Zunehmende Komplexität bei der krypto-nativen Geldwäsche: Kettenanalyse belastet Wallet Hops

Da Cyberkriminelle zunehmend Mixer, Cross-Chain-Brücken und Hops zwischen zwischengeschalteten Wallets nutzen, um die Herkunft und Bewegung ihrer Gelder zu verschleiern, wird die krypto-native Geldwäsche immer raffinierter.

Die Branche wurde Zeuge mehrerer schädlicher Exploits mit komplizierten Schichten, die die fortschrittlichen Methoden zur Verschleierung illegal erworbener Gelder demonstrieren.

Schichtung in Krypto

Die verschiedenen Phasen der Geldwäsche sind sehr unterschiedlich. In traditionellen Fiat-Systemen kann dies die Weiterleitung von Geldern über mehrere Bankkonten und Briefkastenfirmen beinhalten. Bei Kryptowährungen besteht eine beliebte Schichtungsmethode jedoch darin, Gelder über mehrere zwischengeschaltete persönliche Wallets – sogenannte „Hops“ – zu senden.

Laut dem neuesten Bericht von Chainalysis, der mit CryptoPotato geteilt wurde, zielt diese Taktik darauf ab, den Zusammenhang zwischen den illegalen Geldern in der anfänglichen Platzierungsphase und ihrer eventuellen Integration zu verschleiern.

Bei der Geldwäsche in der Kette sind zwischengeschaltete Wallets von entscheidender Bedeutung, die oft über 80 % des Gesamtwerts abwickeln, der über diese Kanäle fließt. Das Wachstum der Anzahl zwischengeschalteter Wallets deutet darauf hin, dass illegale Akteure Hops hinzufügen, um die Komplexität ihrer Operationen in der Kette zu erhöhen.

Illegale Flüsse. Quelle: Chainalysis

Jeder Hop erhöht die Gebühren für illegale Akteure, was darauf hindeutet, dass diese zusätzlichen Schritte teilweise durch den Wunsch motiviert sind, der Entdeckung durch Strafverfolgungs- und Compliance-Teams bei Kryptodiensten zu entgehen. Die Anzahl der Zwischen-Wallets zwischen illegalen Wallets und Konvertierungsdiensten entspricht typischerweise dem Gesamtumfang der beobachteten illegalen Aktivitäten. Beispielsweise erreichte die Nutzung zwischengeschalteter Wallets Ende 2022 ihren Höhepunkt, einem Jahr, in dem illegale Adressen den höchsten Gesamtwert an Kryptowährungen erhielten.

Ein wachsender Anteil der illegalen Gelder, die über Zwischen-Wallets laufen, sind Stablecoins.

Die Kettenanalyse legt nahe, dass der Anstieg der Stablecoin-Nutzung möglicherweise auf die breitere Akzeptanz dieser Vermögenswerte in den letzten Jahren zurückzuführen ist. Sowohl legitime als auch illegale Akteure bevorzugen häufig Stablecoins aufgrund ihres stabilen Wertes, vor allem weil diese Vermögenswerte von starker Marktvolatilität unberührt bleiben. Allerdings birgt die Verwendung von Stablecoins ein Risiko für Geldwäscher: Emittenten können diese Gelder einfrieren.

Zustand der Mixer

Mixer erlebten im Jahr 2024 einen Aufschwung, der mit der allgemeinen Zunahme der Marktaktivität einhergeht. Nach einer Untersuchung des Wachstums einzelner Mixing-Dienste stellte Chainalysis fest, dass WasabiWallet, JoinMarket und Tornado Cash die deutlichsten Zuwächse verzeichneten.

Von Mixern erhaltener Wert. Quelle: Chainalysis

Bemerkenswert ist, dass Tornado Cash im vergangenen Jahr trotz eines starken Rückgangs der Nutzung nach seiner Sanktion im Jahr 2022 ein hohes Wachstum verzeichnete. Das Gleiche gilt nicht für Samourai, von dem erwartet wurde, dass es in diesem Jahr zu den Spitzenreitern gehört, aber sein Wachstum hat zugenommen stark zurückgegangen, nachdem das Justizministerium im April 2024 gegen seine Gründer und CEO vorgegangen war.

Der Beitrag Rising Sophistication in Crypto-Native Money Laundering: Chainalysis Weighs on Wallet Hops erschien zuerst auf CryptoPotato.