ZachXBT deckt den kanadischen Betrüger Yahya bei mehreren SIM-Swap-Angriffen auf, die zu einem Diebstahl im Wert von 4,5 Millionen US-Dollar führten
ZachXBT ist mit einem weiteren Exposé zurück.
Diesmal wurde ein kanadischer Betrüger namens Yahya von dem pseudonymen On-Chain-Detektiv wegen seiner angeblichen Beteiligung an 17+ SIM-Swaps entlarvt, die zum Diebstahl von mehr als 4,5 Millionen US-Dollar führten.
ZachXBT entlarvt den Betrüger Yahya
ZachXBT entdeckte, dass Yahyas Rolle darin bestand, mithilfe seines Panels Kontosuchen auf verschiedenen Plattformen, insbesondere X/Twitter, durchzuführen. Dadurch konnte der Betrüger Skenkir potenzielle Ziele für SIM-Swap-Angriffe in den USA identifizieren.
Als Entschädigung für seine Dienste hatte Yahya Anspruch auf einen Prozentsatz der durch jeden erfolgreichen Angriff erzielten Gelder. Im Juli 2023 ereignete sich ein bemerkenswerter Vorfall, als Yahya in Zusammenarbeit mit HZ, einem Betrüger, dessen Vermögen vom FBI beschlagnahmt worden war, eine Person namens Amir um 250.000 US-Dollar (entspricht 136 ETH) betrog. Sie hatten in betrügerischer Absicht behauptet, den Zugriff auf das Control Panel von Yahya zu verkaufen, wobei sie dabei unbeabsichtigt die Wallet-Adresse von Yahya preisgaben.
Bei der Analyse von Yahyas Adresse im Zusammenhang mit der Amir-Zahlung identifizierte ZachXBT einen roten Faden: Für den Panel-Betrug wurde dieselbe Adresse wie für die SIM-Swap-Zahlungen wiederverwendet, wodurch alle seine Aktivitäten effektiv miteinander verknüpft wurden.
Insgesamt erhielt er durch mehr als 17 SIM-Swap-Angriffe mehr als 390 ETH (im Wert von rund 720.000 US-Dollar) an seine Adresse.
Der Krypto-Detektiv nannte drei Beispiele, bei denen es um den Sim-Tausch eines GCG-Teammitglieds, Bitboy Crypto alias Ben Armstrong, Slingshot, und des PleasrDAO-Kernteammitglieds Jamis ging, der kürzlich eine traumatische Hirnverletzung erlitten hatte.
Laut ZachXBT gab Yahya Tausende von Dollar aus, um Uhren und unveröffentlichte Juice WRLD-Songs wie Dark Tints, Biscotti in the Air, Oxy in the Dark und No Jumper zu kaufen. Der Krypto-Detektiv sagte auch, dass der Betrüger wenig Reue für seine Handlungen gezeigt habe, als er mit Menschen konfrontiert wurde.
Er fand außerdem heraus, dass Yahya, bevor er in rechtswidrige Aktivitäten verwickelt wurde, als SMM Beiträge für Benzinga, eine in Detroit ansässige Finanznachrichten-Website, geleistet hatte. ZachXBT sagte, es sei rätselhaft, warum jemand bereitwillig das Risiko eingehen würde, nach SIM-Austauschen zu suchen, wenn alle Spuren letztendlich zu ihnen zurückführen.
„Ich hoffe, dass einiges davon als Grundlage für Maßnahmen gegen diese Betrüger dienen kann, die vielen Menschen in diesem Bereich durch SIM-Tausch und Phishing Schaden zugefügt haben.“ Chat-Aufzeichnungen und andere Dinge wurden archiviert und werden den Opfern gerne zur Verfügung gestellt.“
SIM-Swap-Angriffe
In einer früheren Untersuchung stellte ZachXBT fest, dass prominente Persönlichkeiten wie die CTO von OpenAI, Mira Murati, Daniel Alegre, der CEO von Bored Ape und die Aptos Foundation zu den 54 hochkarätigen Personen gehörten, die Opfer von SIM-Swap-Angriffen wurden. Insgesamt erlitten diese Opfer Verluste von über 13 Millionen US-Dollar.
Der Twitter-Account des Ethereum-Gründers Vitalik Buterin wurde letzten Monat nach einem SIM-Swap-Angriff gehackt.
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