Wie die Polizei den 50.000-Bitcoin-Dieb von Silk Road festnahm

Zwei Jahre nachdem James Zhong wegen Diebstahls von 50.000 Bitcoins (BTC) vom Dark-Web-Marktplatz Silk Road im Jahr 2012 festgenommen wurde, sind Geschichten über Ereignisse aufgetaucht, die zu seiner Festnahme führten.

Laut einem CNBC-Bericht war Zhong ein Computerexperte, der ein luxuriöses Leben führte. Er fuhr teure Autos, darunter einen Tesla, feierte viel, übernachtete in schicken Hotels, kaufte in Luxusgeschäften ein und lebte in einem bescheidenen Bungalow außerhalb des Campus mit einem ungewöhnlich strengen Hausüberwachungssystem. Er kaufte auch ein zweites Zuhause – ein Haus am See mit einem Dock in Gainesville, Georgia, ausgestattet mit Booten, Jetskis, einer Stripper-Stange und viel Alkohol.

Der Einbruch und der Polizeiruf

Am 13. März 2019 rief Zhong in einer Panikattacke die Polizei des Athens-Clarke County an. Jemand war in sein Haus eingebrochen und hatte 150 BTC im Wert von Hunderttausenden Dollar gestohlen.

Zhongs Beschwerde war der erste Krypto-Fall der Polizei, und da sie mit dem aufstrebenden Sektor nicht vertraut war, kam der Fall nicht voran und es wurde kein Verdächtiger festgenommen. Daraufhin nahm Zhong die Dienste des örtlichen Privatdetektivs Robin Martinelli in Anspruch, der aufgrund von Ermittlungen vermutete, dass einer der Freunde ihres Mandanten für den Diebstahl verantwortlich war.

Der damals 28-jährige Seidenstraßenbetrüger weigerte sich jedoch, Martinellis Theorien zu glauben, da es ihm schwer fiel zu akzeptieren, dass jemand, der ihm nahe stand, ihn verraten haben könnte.

Während Zhong versuchte, seinen Diebstahlsfall aufzuklären, versuchte eine Gruppe von Agenten der Kriminalpolizei des Internal Revenue Service, den Diebstahl von Silk Road 2012 aufzuklären. Sie hatten jahrelang darauf gewartet, dass der Täter Geld von Konto zu Konto transferierte und dabei Krypto-Mixer einsetzte, um die Richtung der Vermögenswerte zu verschleiern.

Unglücklicherweise machte Zhong einen Fehler, als er innerhalb dieses Zeitraums 800 US-Dollar auf eines seiner Konten überwies. Dies wurde vom Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis entdeckt, das die Gelder auf eine Krypto-Börse mit Know-Your-Customer-Regeln zurückführte und herausfand, dass das Konto auf Zhongs Namen registriert war. Dies geschah sechs Monate, nachdem Zhong die Polizei angerufen hatte, um seinen BTC-Diebstahl zu melden.

Die Verhaftung

Für weitere Ermittlungen bat das IRS die Polizeibehörde des Athens-Clarke County um Hilfe. Die Behörden schlossen sich zusammen und entsandten drei Ermittler, die sich unter der Prämisse an Zhong wandten, dass sie das von ihm angerufene Verbrechen untersuchten. Sie untersuchten ihn jedoch wegen des Diebstahls der Silk Road-Bitcoins.

Zhong öffnete sich ihnen und führte sie durch seine Wohnung, während sie nach versteckten Fächern suchten. Schließlich öffnete er seinen Laptop, in dem sie BTC im Wert von 60 bis 70 Millionen US-Dollar sahen, was ihrer Meinung nach ausreichender Beweis dafür war, dass er hinter dem Diebstahl von 2012 steckte.

Auf Nachfrage behauptete Zhong, er sei früh in BTC eingestiegen und habe Tausende von Krypto-Assets abgebaut. Tatsächlich wurde festgestellt, dass er zu einer Gruppe früher Programmierer gehörte, die sich mit der Bitcoin-Technologie beschäftigten.

Nachdem alles gesagt und getan war, tauchten die Ermittler Tage später mit einem Team von Beamten bei Zhongs Haus auf und durchsuchten die Wohnung auf der Suche nach Beweisen. Mithilfe von Hunden, die darauf trainiert waren, elektronische Geräte aufzuspüren, fanden die Beamten eine Popcorndose, in der sich ein Computer verbarg, auf dem sich BTC, Bargeld, Edelmetalle und physische Bitcoins im Wert von mehreren Millionen Dollar befanden.

Zhong wurde abgeführt, verurteilt und verbüßt ​​derzeit eine einjährige Haftstrafe im Bundesgefangenenlager in Montgomery, Alabama. Die US-Behörden verkaufen die gestohlenen Vermögenswerte, da ihre Eigentümer sich geweigert haben, sie einzufordern.

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