Vater-Sohn-Duo wegen Bitcoin-Geldwäscheprogramms zu Gefängnis verurteilt

Ein in Maryland ansässiges Vater-Sohn-Duo wurde wegen seiner Beteiligung an einem Dark-Web-Drogenhandel und Bitcoin-Geldwäscheprogramm verurteilt.

Der 72-jährige Joseph Farace wurde am 8. Januar zu 19 Monaten Bundesgefängnis verurteilt, weil er seinem 38-jährigen Sohn Ryan Farace beim Waschen von Bitcoin-Erlösen aus illegalen Drogenverkäufen geholfen hatte.

Bitcoin-Wäscheplan in Maryland aufgedeckt

Ein bereits verurteilter Straftäter, Ryan Farace, wurde zu 54 Monaten Bundesgefängnis verurteilt, gefolgt von zwei Jahren Freilassung unter Aufsicht. Das Urteil wurde von Richter Griggsby am 5. Januar 2023 am US-Bezirksgericht in Maryland verkündet.

Die Anklage ging auf seine vorherige Verurteilung im November 2018 wegen eines Plans zurück, bei dem es um die Herstellung und den Vertrieb von Alprazolam-Tabletten, allgemein bekannt als „Xanax“, über Darknet-Marktplätze im Tausch gegen Bitcoin ging.

Der Fall wurde von verschiedenen Strafverfolgungsbehörden untersucht, darunter der Drug Enforcement Administration, dem Internal Revenue Service – Criminal Investigation und den örtlichen Polizeibehörden. Gerichtsdokumente enthüllten, dass Ryan Farace, bekannt unter dem Pseudonym „XANAXMAN“, über 9.138 Bitcoin von Darknet-Marktplätzen erhalten hat, die mit seiner früheren Verurteilung in Zusammenhang stehen.

Bei dem Versuch, Drogenerlöse zurückzugewinnen, kooperierte Ryan Farace vor seiner Verurteilung für die Verbrechen von 2018 mit den Behörden. Nach der Urteilsverkündung gelang es den Strafverfolgungsbehörden jedoch, weitere Drogenerlöse in Form von Bitcoin zurückzufordern.

Obwohl Ryan Farace behauptete, dass er im Zusammenhang mit seiner Verurteilung im Jahr 2018 keinen Zugang zu nicht offengelegten Bitcoins habe, konspirierte er, während er von Oktober 2019 bis April 2021 inhaftiert war, mit seinem Vater Joseph Farace und anderen, um durch verschiedene Finanztransaktionen zusätzliche Einnahmen zu waschen.

Die Transaktionen umfassten die Übertragung von Bitcoin an Online-Börsen und Einzelhändler, was Joseph Farace zugute kam. Im Gefängnis kommunizierte Ryan Farace über ein Schmuggelhandy mit seinem Vater und besprach Käufe und Überweisungen über verschlüsselte E-Mail-Dienste.

Über 2.874 Bitcoin im Rahmen des Plans beschlagnahmt

Im August 2020 wies Ryan Farace Joseph Farace an, über 2.874 Bitcoin für internationale Bankzwecke an einen Dritten zu übertragen, wobei er die Wallet-Adresse über eine verschlüsselte Nachricht in einem Buch der Gefängnisbibliothek angab.

Im September 2020 schloss Joseph Farace die Übertragung der angegebenen Bitcoin an den Dritten ab, bei denen es sich ausschließlich um Erlöse aus den Drogenverbrechen von Ryan Farace im Jahr 2018 handelte.

Anschließend beschlagnahmten Bundesbeamte am 10. Februar 2021 den gesamten Betrag, dessen Marktwert zum Zeitpunkt der Beschlagnahme zwischen 65 und 150 Millionen US-Dollar lag.

Weitere 58,7 Bitcoin, die ebenfalls mit dem Drogenhandel von Ryan Farace in Zusammenhang stehen, wurden am 11. Mai 2021 beschlagnahmt. Ryan und Joseph Farace müssen alle während der Ermittlungen beschlagnahmten Bitcoin einbehalten.

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