US-Finanzministerium untersucht Krypto-Transaktionen im Wert von 165 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Hamas-Unterstützung: Bericht
Laut einem aktuellen Bericht des Wall Street Journal (WSJ) untersucht das US-Finanzministerium Kryptowährungstransaktionen im Wert von 165 Millionen US-Dollar, die möglicherweise die palästinensische militante Gruppe Hamas unterstützt haben könnten.
Der stellvertretende Finanzminister Adewale Adeyemo unterzeichnete einen Brief, in dem er diese Ergebnisse offenlegte, die auf der Prüfung verdächtiger Aktivitätsberichte basieren, die zwischen Januar 2020 und Oktober 2023 eingereicht wurden.
Abgeordneter des Finanzministeriums drängt auf Gesetzgebung
Adeyemos Brief an die Vorsitzenden des Banken- und des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses forderte die Unterstützung von Gesetzen zur Ausweitung der Aufsichtsbefugnisse des Finanzministeriums über Kryptotransaktionen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass der Betrag von 165 Millionen US-Dollar möglicherweise nicht ausschließlich auf Kryptowährungen oder die Hamas zurückzuführen ist, da Finanzinstitute den Gesamtwert der Transaktionen eines Kunden, einschließlich traditioneller und digitaler Vermögenswerte, möglicherweise als mit der Hamas verbunden gemeldet haben, wenn auch nur Ein Bruchteil der gemeldeten Aktivitäten stand mit der Gruppe in Zusammenhang.
Adeyemo äußerte Bedenken, dass terroristische Gruppen wie die Hamas zunehmend auf Kryptowährungen zur Finanzierung zurückgreifen könnten, da der traditionelle Zugang zu Finanzmitteln abgeschnitten sei. Er räumte jedoch ein, dass das Finanzministerium die Präferenz der Hamas und anderer Terroristen für traditionelle Finanzprodukte und -dienstleistungen einschätzt.
Über 200 Adressen im Verdacht, beteiligt zu sein
Laut der Untersuchung des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) wurde festgestellt, dass mehr als 200 Kryptowährungsadressen mit diesen Transaktionen verknüpft sein könnten. Das Finanzministerium ist derzeit mit einer laufenden Bewertung der potenziellen Risiken beschäftigt, die mit Kryptowährungen und solchen Diensten verbunden sind.
Der Schwerpunkt der Untersuchung des Finanzministeriums lag auf Transaktionen, die bei US-Institutionen registriert wurden, die die Hamas vor ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober unterstützt haben könnten. Der Brief von FinCEN deutet darauf hin, dass die gemeldete Verwendung von Kryptowährung durch die militante Gruppe möglicherweise übertrieben ist, obwohl der genaue Betrag unbekannt bleibt.
USA Der Gesetzgeber diskutiert seit langem über die Rolle von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung, um die Hamas zu sanktionieren. Zuvor hatte eine Gruppe von Gesetzgebern unter Führung von Repräsentantenhausführern Präsident Joe Biden in einem Brief um weitere Daten über den Einsatz von Kryptowährungen durch die Hamas gebeten.
Es äußerte ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Hamas, digitale Vermögenswerte zur Finanzierung ihrer Operationen zu nutzen, und verwies auf Berichte, denen zufolge zwischen August 2021 und Juni 2023 etwa 41 Millionen US-Dollar bzw. etwa 93 Millionen US-Dollar mit der Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad in Verbindung gebracht wurden. Dies bleibt jedoch unklar Wie viele der identifizierten digitalen Vermögenswerte sind für die Hamas zugänglich oder bleiben im Besitz der Hamas?
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