US-Finanzministerium geht hart durch: Sanktionen gegen Krypto-Geldwäscher im Zusammenhang mit russischer Elite

In einem wichtigen Schritt zur Bekämpfung von Sanktionsumgehungen und illegalen Finanzaktivitäten hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen Ekaterina Zhdanova verhängt, eine russische Staatsbürgerin, die angeblich an Geldwäsche und Geldtransfers mithilfe von Krypto beteiligt ist im Namen der russischen Eliten.

Der Ankündigung zufolge steht die Aktion im Einklang mit der Verpflichtung der G7, Schlupflöcher zu schließen, die es russischen Staatsakteuren, Oligarchen und Stellvertretern ermöglichen, virtuelle Währungen zu nutzen, um internationale Sanktionen zu umgehen.

Krypto-Geldwäsche aufgedeckt

Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, betonte die angebliche Rolle wichtiger Vermittler wie Zhdanova bei der Unterstützung russischer Eliten, Ransomware-Gruppen und anderer illegaler Akteure bei der Umgehung von US-amerikanischen und internationalen Sanktionen durch den Missbrauch von Kryptowährungen.

Nelson erklärte, dass das Finanzministerium weiterhin unerschütterlich bestrebt sei, das globale Finanzsystem vor solcher Ausbeutung und anderen Risiken innerhalb des Krypto-Ökosystems zu schützen.

Angeblich erregte Zhdanovas Beteiligung an der Verschleierung der Vermögensquelle eines russischen Kunden, die den Transfer von über 2,3 Millionen US-Dollar nach Westeuropa über betrügerische Anlagekonten und Immobilienkäufe ermöglichte, die Aufmerksamkeit des OFAC.

Zhdanovas Dienste verschafften sanktionierten russischen Einzelpersonen Zugang zu westlichen Finanzmärkten, die ansonsten aufgrund von US-amerikanischen und internationalen Verboten eingeschränkt wären.

Das US-Finanzministerium behauptet, dass solche illegalen Finanzaktivitäten die Umgehung multilateraler Sanktionen ermöglichen und Bemühungen untergraben, Russland für seinen unprovozierten Krieg und seine Aggression zur Rechenschaft zu ziehen.

Zhdanova nutzte Kryptowährungen als Vermittler großer grenzüberschreitender Transaktionen und verließ sich dabei auf Unternehmen, die keine Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) haben, darunter die vom OFAC benannte russische Kryptowährungsbörse Garantex Europe OU.

Zhdanova nutzte verschiedene Methoden, um Gelder international zu transferieren, darunter Bargeldtransaktionen und die Nutzung von Verbindungen zu anderen Geldwäsche-Partnern und -Organisationen.

Darüber hinaus nutzte sie traditionelle Unternehmen wie ein Luxusuhrenunternehmen mit weltweiten Niederlassungen, um den Zugang zum internationalen Finanzsystem aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus wird behauptet, dass Zhdanova im Auftrag von Oligarchen, die ins Ausland umgesiedelt waren, Krypto-Transfertransfers durchgeführt hat, wodurch der Transfer von über 100 Millionen US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate ermöglicht wurde.

Enthüllung des Plans

Zhdanova bot russischen Kunden auch einen Steuerwohnsitzservice in den Vereinigten Arabischen Emiraten an und war möglicherweise an der Verschleierung der Identität beteiligt. Dieser Service bot Kunden eine steuerliche Ansässigkeit, einen Personalausweis und ein Bankkonto in den VAE, wobei Zahlungen in bar oder in virtueller Währung getätigt und anschließend nach Ermessen des Kunden auf ausländische Bankkonten überwiesen werden konnten.

Zhdanovas Dienstleistungen erstreckten sich insbesondere auf Personen, die mit der berüchtigten russischen Ryuk-Ransomware-Gruppe in Verbindung stehen. Zhdanova hat angeblich rund 2,3 Millionen US-Dollar an mutmaßlichen Opferzahlungen für eine Ryuk-Ransomware-Tochtergesellschaft gewaschen, die zahlreiche Opfer auf der ganzen Welt, darunter auch in den Vereinigten Staaten, insbesondere im Gesundheitssektor, ins Visier genommen hat.

Als Folge dieser Maßnahme müssen alle US-Bürger jegliches Eigentum oder Beteiligungen an Eigentum melden, das Zhdanova oder anderen Unternehmen gehört, die ihr direkt oder indirekt gehören. Transaktionen mit solchem ​​Eigentum sind grundsätzlich verboten, es sei denn, sie wurden vom OFAC genehmigt.

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