US-Behörden haben es auf diese Krypto-Unternehmen abgesehen
Im Laufe der Zeit hat die Regierung der Vereinigten Staaten über ihre Aufsichtsbehörden Klagen gegen mehrere Kryptofirmen eingereicht und die Einhaltung der Vorschriften für ihre Produkte und Dienstleistungen gefordert.
Obwohl die Liste umfangreich ist, sind einige Fälle hervorstechend, wie etwa Klagen gegen dezentrale Protokolle wie Uniswap, Krypto-Mischplattformen wie Tornado Cash und große Firmen wie Binance und Coinbase.
Die USA bekämpfen Krypto
Der Kampf der US-Regierung gegen Krypto-Unternehmen wurde im vergangenen Jahr intensiver. Innerhalb von 48 Stunden verklagte die Securities and Exchange Commission (SEC) Anfang Juni Binance und Coinbase, die größten Krypto-Börsen weltweit und im Land. Die Vorwürfe gegen die Unternehmen waren ähnlich: fehlende Registrierung als Makler, nationale Wertpapierbörsen, Clearingstellen und Verstoß gegen US-Wertpapiergesetze.
Zwei Monate nach den Klagen gegen Binance und Coinbase erhob das Justizministerium (DOJ) Anklage gegen die Mitbegründer von Tornado Cash und beschuldigte sie, Erträge aus Straftaten in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar gewaschen zu haben. Dies geschah ein Jahr, nachdem das Office of Foreign Assets Control den Krypto-Mixer wegen seiner Verbindungen zu Cyberkriminalitätsgruppen sanktioniert hatte.
Gegen Ende letzten Jahres verklagte die SEC die Krypto-Börse Kraken aufgrund der gleichen Vorwürfe, die sie gegen Binance und Coinbase erhoben hatte. Etwa zur gleichen Zeit erhob das DOJ Anklage gegen Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao (CZ) wegen vorsätzlicher Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes. In dem Fall zahlte die Krypto-Börse eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar, während CZ mit einer Strafe von 50 Millionen US-Dollar von der Rolle des CEO zurücktrat.
Der Krieg gegen DeFi
Im März 2024 erhob das Justizministerium Anklage gegen die Krypto-Börse KuCoin und ihre Gründer wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts.
Letzten Monat reichte die SEC eine Absichtserklärung ein, Uniswap Labs, das Unternehmen hinter der größten dezentralen Krypto-Börse Uniswap, aus noch ungeklärten Gründen zu verklagen. Ungefähr zur gleichen Zeit erhielt das Blockchain-Softwaretechnologieunternehmen Consensys von der Behörde eine Wells-Mitteilung, in der die Absicht signalisiert wurde, gegen das Unternehmen wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze über sein MetaMask-Wallet Maßnahmen zu ergreifen.
Außerdem verhaftete das Justizministerium im selben Monat die Gründer der datenschutzorientierten Bitcoin-Wallet Samourai, klagte sie an und beschuldigte sie, über 100 Millionen US-Dollar an gewaschenen Geldern ermöglicht zu haben. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels waren die Dienste des Wallets eingestellt und seine Websites wurden beschlagnahmt. Darüber hinaus hat das Justizministerium kürzlich den frühen BTC-Investor Roger Ver, im Volksmund als Bitcoin Jesus bekannt, wegen angeblicher Steuerhinterziehung in Höhe von bis zu 50 Millionen US-Dollar verhaftet.
Ein bemerkenswerter Fall in der Branche ist unterdessen die Klage der SEC gegen Ripple, die der Krypto-Community dabei geholfen hat, die Sicherheit von Krypto-Assets zu klären.
Der Beitrag US-Behörden verfolgen diese Krypto-Entitäten erschien zuerst auf CryptoPotato.
