Ukrainische Behörden qualifizieren sich mit Fortbildungen für virtuelle Assets und Kryptosonden

14 ukrainische Beamte absolvierten während eines Kurses, der vom 14. bis 17. November in Wien, Österreich, stattfand, eine Spezialschulung in der Untersuchung moderner Finanzkriminalität.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSEC) berichtete, dass eine Gruppe von Aufsichts- und Strafverfolgungsbeamten aus der Ukraine fortschrittlichen Methoden und Werkzeugen ausgesetzt war, die für die Aufklärung von Finanzverbrechen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten unerlässlich sind. OSEC, bestehend aus 57 teilnehmenden Ländern aus Europa, Asien und Nordamerika, widmet sich der Lösung globaler Sicherheit und anderer damit zusammenhängender Fragen.

Ukrainische Beamte konzentrieren sich stärker auf virtuelle Vermögenswerte

Der jüngste Schritt markiert die zweite Schulung zur Untersuchung virtueller Vermögenswerte für ukrainische Beamte, und die OSZE sagte, dass sie die Bemühungen des vom Krieg zerrissenen Landes weiterhin unterstützen wird, Geldwäsche zu bekämpfen, insbesondere durch diese Vermögenswerte.

Ralf Ernst, amtierender Koordinator für Wirtschafts- und Umweltaktivitäten der OSZE, betonte, dass die wachsende Verbreitung virtueller Vermögenswerte und Kryptowährungen in der Ukraine die Notwendigkeit unterstrichen habe, die Fähigkeiten der Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zu stärken.

Der OSEC-Beamte erklärte:

„Dies ist für wirksame Ermittlungen von entscheidender Bedeutung und stärkt die Widerstandsfähigkeit der Ukraine gegen Geldwäsche und andere Finanzverbrechen.“

Während des Schulungsprogramms erwarben die Teilnehmer Fachwissen über fortgeschrittene Techniken und praktische Werkzeuge zur Untersuchung von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten.

Der Kurs vermittelte den Teilnehmern außerdem anhand von Fallstudien und verschiedenen Ansätzen Einblicke in fortgeschrittene Methoden zur Rückverfolgung krimineller Transaktionen über verschiedene Blockchains hinweg. Darüber hinaus hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit spezieller Analysesoftware vertraut zu machen.

Das Schulungsprogramm ist Teil eines von der OSZE geleiteten Zusatzprojekts mit dem Titel „Innovative politische Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten“.

Ziel des Projekts ist es, die Regierungen Georgiens, Moldawiens und der Ukraine dabei zu unterstützen, die Fähigkeiten ihrer nationalen Behörden zur Bewältigung krimineller Risiken im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten und Kryptowährungen mithilfe analytischer Rückverfolgungssoftware zu verbessern.

Mittlerweile wird das Projekt von den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Rumänien und Polen finanziert.

Außerdem wurde früher berichtet, dass Unterstützer der Ukraine mehr als 225 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets gespendet haben, um dem Land im Konflikt mit Russland zu helfen. Bekannte Organisationen und Persönlichkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte, darunter Binance- und Tron-Gründer Justin Sun, haben ebenfalls eine Rolle bei der Unterstützung der Bemühungen des Landes gespielt.

Einfrieren illegaler Kryptogelder

Die neueste Entwicklung erfolgt einen Monat, nachdem Tether angekündigt hat, insgesamt 835 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten einzufrieren, die hauptsächlich mit einer Reihe krimineller Handlungen zusammenhängen, darunter Diebstahl aufgrund von Blockchain- und Börsen-Hacks, sowie kleinere Teile im Zusammenhang mit anderen rechtswidrigen Aktivitäten.

Der Stablecoin-Emittent sagte, dass er umfassend mit 31 Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammengearbeitet und bei Ermittlungen in 19 verschiedenen Gerichtsbarkeiten Unterstützung geleistet habe.

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