Taiwanesische Behörden gehen gegen Geldwäscheoperation im Wert von 324,2 Millionen USDT vor: Bericht

Taiwans Strafverfolgungsbehörden haben den möglicherweise größten Fall von Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen in der Region aufgedeckt, bei dem es um 324,2 Millionen USDT ging.

Das elektronische Ermittlungsteam der Kriminalpolizei von Taiwan hat zahlreiche Beweisstücke beschlagnahmt, darunter einen Lamborghini, einen LEXUS LM, drei Luxusuhren, arbeitsbezogene Mobiltelefone und Betäubungsmittel.

Taiwans größte Krypto-Pleite aller Zeiten

Laut einer Erklärung der Kriminalpolizei der Polizeibehörde der Industriestadt Taichung wurde im Juni ein Verdächtiger mit dem Nachnamen Chiu festgenommen.

Chiu soll die Geldwäsche von über 324,2 Millionen USDT ermöglicht haben, die im Zusammenhang mit einem im Oktober 2022 aufgedeckten Investitionsbetrugsfall stand. Neben Chiu wurden auch drei weitere Personen festgenommen, wie die Lokalzeitung United Daily berichtete Neuigkeiten.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Betrugsgruppe die Opfer anwies, ihre Gelder auf betrügerische Konten zu überweisen, und diese illegalen Gelder anschließend an ausländische Kryptowährungsbörsen oder einzelne Kryptohändler weiterleitete. Chiu wird vorgeworfen, diese Kryptowährungen erworben und in Bargeld umgewandelt zu haben.

Eine spezialisierte Task Force stellte fest, dass Chiu häufig nach Hongkong, auf die Philippinen und nach Malaysia gereist war, was den Behörden zufolge den Verdacht aufkommen ließ, dass der Verdächtige möglicherweise mit internationalen Glücksspiel- und Betrugsorganisationen kommuniziert hatte.

Chiu wurde im Juni am internationalen Flughafen Taoyuan von der Polizei festgenommen, nachdem der Verdächtige ins Land zurückgekehrt war.

Virtual Asset Management Bill

Obwohl Taiwan für seine harte Haltung gegenüber Kryptowährungen bekannt ist, haben seine Gesetzgeber letzte Woche dem Einkammerparlament, dem sogenannten Legislativ-Yuan, den Gesetzentwurf zur Verwaltung virtueller Vermögenswerte vorgelegt. Das Hauptziel des 30-seitigen Gesetzesentwurfs besteht darin, den Kundenschutz zu verbessern und eine wirksame Aufsicht über die Branche sicherzustellen.

Es wurden Anforderungen an die Virtual Asset Service Provider (VASPs) und vorgeschlagene Verpflichtungen dargelegt, einschließlich der Trennung von Kundengeldern von den Reservefonds des Unternehmens, der Implementierung eines internen Kontroll- und Prüfungssystems und der Verbindung mit dem örtlichen Handelsverband.

Nach der vorgeschlagenen Gesetzgebung könnten VASPs, die ohne Lizenz arbeiten, mit Geldstrafen rechnen, die zwischen mindestens 2 Millionen taiwanesischen Dollar (ca. 60.000 US-Dollar) und maximal 20 Millionen TWD (600.000 US-Dollar) liegen. Darüber hinaus wird Unternehmen, die derzeit auf dem taiwanesischen Markt tätig sind, nach Inkrafttreten des Gesetzentwurfs ein sechsmonatiges Zeitfenster eingeräumt, um sich eine Lizenz zu sichern.

Im vergangenen Juli schickte Taiwans Financial Supervisory Commission (FSC) einen Brief an den Bankenverband, in dem er Kreditkartenunternehmen aufforderte, die Zahlungsabwicklung für Händler einzustellen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen beteiligt sind.

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