Südkoreanische Behörden verhaften Krypto-Börsenchef wegen mutmaßlicher Betrugsvorwürfe in Höhe von mehreren Millionen Dollar

Jinwook Shin, CEO der Kryptowährungsbörse Bitsonic, wurde am 7. August von südkoreanischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen. Gegen ihn wird derzeit wegen angeblicher Veruntreuung von Investitionen und Einlagen von Nutzern der Börse ermittelt.

Laut dem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Chosun Biz wird Shin beschuldigt, Kryptowährungspreise und Handelsvolumen auf Bitsonic betrügerisch manipuliert zu haben, was ab Januar 2019 zur Veruntreuung von etwa 10 Milliarden Won (7,5 Millionen US-Dollar) von Börsennutzern geführt hat bis Mai 2021.

• Die Anklage gab an, dass Shin Bitsonic betrieb, im gleichen Zeitraum jedoch keine Kryptowährung gekauft habe.
• Aber der CEO beharrte darauf, neuen Kunden Kryptowährungen zur Verfügung zu stellen, obwohl Liquiditätsprobleme auftraten und Abhebungen auf der Krypto-Plattform ausgesetzt waren, behauptete Seouls Abteilung für Cyberkriminalität.
• BitSonic kündigte an, seinen Betrieb im August 2021 einzustellen und führte die Entscheidung auf „interne und externe Probleme“ zurück.
• Kurz darauf schlossen die südkoreanischen Behörden 11 inländische Kryptowährungsplattformen wegen mutmaßlicher betrügerischer Aktivitäten.
• In der darauffolgenden Untersuchung wurde auch behauptet, dass der Vizepräsident des Unternehmens an der Organisation eines Plans zum Erwerb der vom CEO innerhalb des Börsensystems gehaltenen Kryptowährung beteiligt gewesen sei.
• Bei der Manipulation nutzte Shin angeblich eine in Singapur ansässige Briefkastenfirma.
• Mittlerweile soll auch der Vizepräsident von Bitsonic vor Gericht gestellt werden, ohne dass ihm eine Untersuchungshaft auferlegt wird.
• Die südkoreanischen Behörden haben in letzter Zeit eine harte Linie gegen betrügerische Aktivitäten in der Digital-Asset-Branche gewählt.
• Letzten Monat gab Korea Securities Depository eine Partnerschaft mit Code bekannt, einem auf Reiseregeln spezialisierten Unternehmen, um die Ausgabe und Nutzung von Legal Entity Identifiers (LEI) auf dem Markt für virtuelle Vermögenswerte zu fördern.
• Diese Initiative zielt darauf ab, den Anstieg rechtswidriger Aktivitäten auf dem Markt zu bekämpfen und gleichzeitig der Forderung nach einem verbesserten Anlegerschutz gerecht zu werden.
• Außerdem baute die koreanische Regierung Berichten zufolge ein Krypto-Tracking-System auf, um Cyberkriminalität zu verhindern.

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