Spanische Polizei geht hart gegen kryptobasierte Finanzierungsoperation des IS vor
Die spanische Polizei hat erfolgreich ein Netzwerk zerschlagen, das an der Finanzierung von ISIS durch Kryptotransaktionen beteiligt war, was am Wochenende zur Festnahme von fünf Personen führte. Die Operation, die Teil einer zweieinhalbjährigen Untersuchung war, richtete sich gegen Personen, die mutmaßlich mit der Terrororganisation DAESH oder ISIS in Verbindung stehen.
Die Festnahmen erfolgten in Valencia (2), Cáceres, Alicante und Guipúzcoa. Vier der Verdächtigen wurden per Gerichtsbeschluss in Untersuchungshaft genommen.
Globales Netzwerk finanziert ISIS über Krypto?
Laut der offiziellen Erklärung der spanischen Nationalpolizei markiert der Einsatz die zweite Phase von „MIYA“, einer Initiative, die 2021 vom Generalinformationskommissariat der spanischen Nationalpolizei (CGI) ins Leben gerufen wurde.
An der Untersuchung haben Geheimdienste und Sicherheitsdienste aus zwölf Ländern mitgewirkt, darunter die marokkanische Surveillance du Territoire (DGST), die algerische Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), die mauretanische Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), das US Federal Bureau of Investigation (FBI), Schweizer FEDPOL und EUROPOL.
Innerhalb Spaniens arbeitete das CGI eng mit seinen Provinzinformationsbrigaden in Valencia, Alicante, Cáceres und San Sebastián sowie dem National Intelligence Center (CNI) zusammen. Das Central Court of Instruction Number 6 und die Staatsanwaltschaft des Nationalgerichts koordinierten die Ermittlungen.
In der ersten Phase der Operation, die nach anderthalb Jahren Ermittlungen durchgeführt wurde, wurde eine in Spanien lebende Person maghrebischer Herkunft aufgedeckt, die mit einem Dschihadisten in Kontakt stand, der im Auftrag von DAESH einen Anschlag in Frankreich verüben wollte. Der Spanier bot den radikalen Extremisten seine Zusammenarbeit an.
Die Anti-Terror-Experten des CGI lokalisierten den beabsichtigten Angreifer in der Schweiz und gaben die Informationen umgehend an das Schweizer FEDPOL weiter. Rasch wurde eine gemeinsame Aktion organisiert, die im März 2022 zur gleichzeitigen Festnahme der beiden Personen zusammen mit sechs weiteren Personen in ganz Europa und im Maghreb führte.
Der Häftling in Spanien wurde daraufhin wegen terroristischer Vorwürfe zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt und Mitte 2023 freigelassen.
Nach der ersten Phase stellten CGI-Analysten fest, dass die beiden Häftlinge Teil eines internationalen Netzwerks zur Unterstützung von DAESH waren, das sich über mehrere Kontinente erstreckte, darunter Afghanistan, den Nahen Osten, die Sahelzone, den Maghreb und Europa.
Das Netzwerk soll durch kriminelle Aktivitäten in Europa Gelder erhalten haben, um seine Terroroperationen mit Krypto zu finanzieren. Große Geldsummen wurden durch internationale Überweisungen und Kryptowährungen bewegt, wobei die Behörden digitale Vermögenswerte im Wert von fast 200.000 Euro beschlagnahmten.
Fünf Verdächtige festgenommen
Der offiziellen Erklärung zufolge beteiligten sich die Mitglieder des Netzwerks auch an der Indoktrination, indem sie versuchten, neue Anhänger für die dschihadistische Sache zu gewinnen und Personen zu unterstützen, die den Wunsch geäußert hatten, Terroranschläge zu verüben.
Die Untersuchung ergab Hinweise darauf, dass das Netzwerk an der Planung von mindestens zwei Angriffen beteiligt war, die letztendlich von Sicherheitsdiensten vereitelt wurden.
Die jüngsten Festnahmen in Spanien markieren den Abschluss der Ermittlungen, bei denen fünf Personen in Gewahrsam genommen wurden. Einer der Tatverdächtigen zeigte in den letzten Monaten Anzeichen einer Radikalisierung und hatte den Wunsch geäußert, einen Anschlag zu verüben.
Bei einer Durchsuchung der Wohnung der Person entdeckten die Behörden Handfeuerwaffenmunition, eine Axt, Handbücher zur Herstellung von Sprengstoffen, Handbücher zur Indoktrinierung von Minderjährigen und dschihadistische Propaganda.
Zum aktuellen Update beträgt die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes 1,525 Billionen US-Dollar, was einem Rückgang von über 2 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht.
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