Singapur verzeichnet Beschlagnahmungen von Krypto-Vermögenswerten im Wert von 28 Millionen US-Dollar in einem schweren Geldwäschefall
Die Polizei von Singapur hat im Zusammenhang mit einer laufenden Geldwäscheuntersuchung weitere Vermögenswerte beschlagnahmt, sodass sich der Gesamtwert der beschlagnahmten Gelder auf über 2,4 Milliarden Singapur-Dollar beläuft.
Die gemeldete Zahl hat sich gegenüber der ersten Operation im August deutlich verdoppelt.
Beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von über 2,4 Milliarden Singapur-Dollar
In einer am 20. September veröffentlichten Erklärung erklärte die Polizei von Singapur, dass die weiteren Beschlagnahmungen von Vermögenswerten auf zusätzliche Einsätze der Polizei zurückzuführen seien.
Alle bisher von den Behörden beschlagnahmten Vermögenswerte umfassen über 76 Millionen Singapur-Dollar in bar, Kryptowährungen im Wert von 38 Millionen Singapur-Dollar (27,8 Millionen US-Dollar), 294 Luxustaschen, 546 Schmuckstücke, 68 Goldbarren und 204 elektronische Geräte Geräte und 164 Luxusuhren im Wert von über 1,127 Millionen Singapur-Dollar (825.000 US-Dollar).
Die Zahl der Grundstücke und Fahrzeuge, für die ein Entsorgungsverbot erteilt wurde, ist auf 110 bzw. 64 angestiegen, die zusammen einen Wert von 1,2 Millionen Singapur-Dollar (ca. 879.000 US-Dollar) haben. Außerdem beschlagnahmte die Polizei Alkoholflaschen, Wein und verschiedene Ziergegenstände.
Der Aussage der Polizei zufolge beläuft sich der Wert der beschlagnahmten, eingefrorenen oder erlassenen Verfügungsverbotsanordnungen derzeit auf mehr als 2,4 Milliarden Singapur-Dollar (1,76 Milliarden US-Dollar). Die Ermittlungen dauern noch an.
Singapurs größte Geldwäscheermittlung
Die jüngste Entwicklung steht im Zusammenhang mit einem laufenden Geldwäschefall, der als einer der größten Razzien Singapurs gilt und an dem zehn Ausländer chinesischer Herkunft mit Pässen aus Zypern, der Türkei, Kambodscha, Ni-Vanuatu und China beteiligt sind. Im August durchsuchten die Behörden verschiedene Wohnungen und verhafteten die Ausländer, die angeblich Gelder aus kriminellen Erträgen gewaschen und Fälschungen begangen hatten.
Während die Verdächtigen festgenommen wurden, befanden sich nach Angaben der Polizei noch etwa acht weitere Personen auf freiem Fuß und zwölf Personen halfen bei dem Fall. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Wert der eingefrorenen Barmittel und Vermögenswerte mehr als eine Milliarde Singapur-Dollar (737 Millionen US-Dollar). Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stieg die Zahl im September nach weiteren Ermittlungen auf 1,8 Milliarden Singapur-Dollar.
Vang Shuiming, ein türkischer Staatsbürger, einer der zehn festgenommenen ausländischen Verdächtigen, muss sich vier Anklagen wegen Geldwäsche und einer Anklage wegen Urkundenfälschung stellen. Shuiming beantragte beim Gericht eine Freilassung auf Kaution, doch sein Antrag wurde abgewiesen. Nach Angaben eines Staatsanwalts werden der türkische Verdächtige und sein Bruder in China wegen illegalen Glücksspiels gesucht.
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