SEC reicht Klage wegen Krypto-Ponzi-Programms in Höhe von 60 Millionen US-Dollar gegen Georgia Brothers ein
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat gegen zwei Brüder Anklage erhoben, weil sie ein 60-Millionen-Dollar-Ponzi-System betrieben haben.
Die Klage wurde insbesondere am 26. August beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Georgia in Atlanta eingereicht.
SEC friert betrügerische Vermögenswerte ein
Laut den Unterlagen der Aufsichtsbehörde haben Jonathan Adam und sein Bruder Tanner Adam über 80 Personen betrogen, indem sie fälschlicherweise behaupteten, einen Krypto-Bot zu betreiben, der jedem, der Geld hineinsteckt, eine monatliche Rendite von 13,5 % versprach.
Zwischen Januar 2023 und Juni 2024 führten die beiden Anleger in die Irre, indem sie behaupteten, ihr Bot könne Arbitragemöglichkeiten auf verschiedenen Plattformen identifizieren. Sie versprachen, dass Anlegergelder in einem Kreditpool zur Finanzierung von Schnellkrediten und zur Ausführung von Geschäften bereitgestellt würden, wobei Vermögenswerte innerhalb einer einzigen Blockchain-Transaktion geliehen und zurückgegeben würden.
Laut Justin Jeffries, stellvertretender Direktor für Durchsetzung im Regionalbüro der SEC in Atlanta, war der Bot jedoch völlig fiktiv. Anstatt zu handeln, verschwendeten die Geschwister angeblich 53,9 Millionen Dollar der 61,5 Millionen Dollar, die sie gesammelt hatten. Sie finanzierten extravagante Lebensstile, darunter den Kauf von Luxusautos und -lastwagen und den Bau einer Eigentumswohnung im Wert von 30 Millionen US-Dollar.
Die Aufsichtsbehörde behauptet, dass die Adams-Brüder den Benutzern des Systems versichert hätten, dass das Risiko „praktisch nicht existent“ sei, es sei denn, es käme zu einem globalen Marktzusammenbruch. Darüber hinaus soll Jonathan seine Unterstützer in die Irre geführt haben, indem er seinen Hintergrund verschwieg, darunter drei frühere Verurteilungen wegen Wertpapierbetrugs.
Um den Plan zu stoppen, sorgte die SEC dafür, dass die Vermögenswerte der Unternehmen der Brüder, GCZ Global LLC und Triten Financial Group LLC, im Notfall eingefroren wurden.
Die Behörde hat daher sowohl Jonathan als auch Tanner wegen Verstoßes gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen des Bundeswertpapiergesetzes angeklagt. Sie streben dauerhafte einstweilige Verfügungen gegen ihre Unternehmen, die Rückgabe aller Anlegergelder und zivilrechtliche Sanktionen an.
Bemerkenswert ist, dass Jonathan sich als Reaktion auf eine Vorladung zur Zeugenaussage durch die Finanzaufsichtsbehörde während ihrer Untersuchung auf den fünften Verfassungszusatz berufen hat. Unterdessen legte Tanner keine Dokumente vor und stellte sich als Reaktion auf die Vorladung der Behörde auch nicht für eine Aussage zur Verfügung.
Ponzi-Systeme dominieren Kryptobetrug
Im Jahr 2023 sank die Menge an Kryptowährungen, die an betrügerische Adressen geschickt wurden, um 1,5 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 11 % von 13,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 12,5 Milliarden US-Dollar entspricht. Schneeballsysteme und Schneeballsysteme blieben in diesem Jahr die bedeutendsten Betrugsunterkategorien.
Kürzlich hat die SEC NovaTech Ltd. und seine Geschäftsführer Cynthia und Eddy Petion wegen Betrugs von mehr als 200.000 Menschen angeklagt. Den Anlegern wurde gesagt, dass ihr Geld in sicheren Krypto- und Devisenmärkten angelegt würde und dass sie Gewinne erzielen würden, was jedoch nie geschah.
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