SEC klagt NovaTech-Promoter wegen angeblichem Krypto-Ponzi-Programm im Wert von 650 Millionen US-Dollar an
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat gegen NovaTech Ltd. und seine Geschäftsführer Cynthia und Eddy Petion Anklage erhoben, weil sie angeblich einen Kryptobetrug organisiert haben, der über 200.000 Investoren weltweit betrogen hat, darunter viele aus der haitianisch-amerikanischen Gemeinschaft.
In der Beschwerde der SEC wird detailliert dargelegt, dass NovaTech unter der Führung der Petitions als Multi-Level-Marketing- (MLM) und Krypto-Asset-Investitionsprogramm beworben wurde.
Krypto-Ponzi-Programm im Wert von 650 Millionen US-Dollar
Laut einer Pressemitteilung vom 12. August wirft die SEC den Petions vor, ein betrügerisches Programm zu betreiben, das zwischen 2019 und 2023 mehr als 650 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets gesammelt hat.
Investoren wurden davon überzeugt, dass ihre Gelder sicher in Kryptowährungen und Devisenmärkten angelegt würden, wobei Cynthia Petion ihnen versicherte, dass ihr Kapital vom ersten Tag an Gewinne abwerfen würde.
Anstatt jedoch wie versprochen den Großteil der Mittel zu investieren, behauptet die SEC, dass NovaTech Investorengelder verwendet habe, um bestehende Investoren zu bezahlen und Provisionen für Projektträger zu decken, klassische Merkmale eines Ponzi-Systems.
Ein großer Teil der Gelder wurde angeblich auch von den Petitionen für den persönlichen Gebrauch abgeschöpft. Als sich das System aufzulösen begann, waren die meisten Anleger nicht in der Lage, ihre Gelder abzuheben, was zu erheblichen finanziellen Verlusten führte.
Eric Werner, Direktor des SEC-Regionalbüros in Fort Worth, erklärte, dass NovaTech und die Petitionen weltweit Zehntausenden von Opfern erhebliche Verluste verursacht hätten. Er betonte, dass große MLM-Programme für ihr Gedeihen auf Förderer angewiesen seien, und versicherte, dass die SEC nicht nur die Hauptarchitekten solcher Systeme zur Rechenschaft ziehen werde, sondern auch die Förderer, die unrechtmäßig Opfer anwerben.
SEC erhebt Anklage gegen sechs NovaTech-Promoter
Die SEC hat außerdem sechs Top-Unterstützer von NovaTech angeklagt: Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano und Marsha Hadley. Ihnen wird vorgeworfen, ein breites Netzwerk von Investoren anzuwerben und gleichzeitig kritische Warnsignale bezüglich der Geschäftstätigkeit des Unternehmens herunterzuspielen.
Zu diesen Warnsignalen gehörten regulatorische Maßnahmen der US-amerikanischen und kanadischen Behörden gegen NovaTech, die die Projektträger angeblich ignorierten, während sie weiterhin neue Investitionen anwarben.
Die Beschwerde der SEC zielt auf eine dauerhafte Unterlassung, die Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gewinne und zivilrechtliche Sanktionen gegen alle Beklagten ab. Unterdessen hat Zizi einer teilweisen Beilegung der Vorwürfe der SEC zugestimmt, die Vorwürfe jedoch weder zugegeben noch dementiert.
Zizi stimmte einer zivilrechtlichen Strafe in Höhe von 100.000 US-Dollar zu und erklärte sich bereit, für künftige Verstöße gegen die angeklagten Bestimmungen dauerhaft gesperrt zu werden. Vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung wird die endgültige Entscheidung über andere finanzielle Abhilfemaßnahmen gegen Zizi zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.
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