Richter befiehlt Kraken, Benutzerinformationen an das IRS weiterzugeben

Kraken wurde angewiesen, vertrauliche Benutzerinformationen für Kunden herauszugeben, die im Laufe eines Jahres Transaktionen im Gesamtwert von über 20.000 US-Dollar getätigt haben.

Die Steuerbehörde sagte, sie wolle feststellen, ob Krypto-Investoren bei ihren Steuererklärungen betrogen haben.

• Der IRS reichte Anfang des Jahres den ersten Gerichtsantrag im nördlichen Bezirk von Kalifornien ein und behauptete, dass er bereits im Jahr 2021 Vorladungen an die Börse erlassen hatte, die von dieser ignoriert wurden. Die Agentur sagte außerdem, sie wolle die Steuerverbindlichkeiten von Nutzern prüfen, die zwischen 2016 und 2020 Transaktionen in der oben genannten Höhe getätigt hätten.
• Jetzt wies Richter Joseph Spero Kraken an, die erforderlichen Informationen herauszugeben, darunter den Namen des Benutzers, ggf. Pseudonyme, Steueridentifikationsnummer, Telefonnummer, E-Mail- und Postanschrift, Geburtsdatum usw.

„Das Gericht muss feststellen, ob die Vorladung der Regierung eng gefasst ist, d Von den Kraken-Kontoinhabern, die unter die Doe-Definition fallen, sind die in diesen Anfragen gesuchten Informationen viel umfassender als das, was für die überwiegende Mehrheit der Doe-Benutzer zur Erreichung dieses Zwecks erforderlich ist.“ – schrieb der Richter.

• Richter Spero hat jedoch offenbar die Anträge des IRS abgelehnt, detailliertere Informationen über die Vermögensquelle der Nutzer, Beschäftigungsdaten usw. zu erhalten.
• Kraken gehörte zu den ersten Krypto-Unternehmen, die in den Regulierungsbereich einer anderen US-Regierungsbehörde fielen – der Securities and Exchange Commission.
• Einige Monate bevor die SEC gegen Binance, Coinbase und mehrere digitale Vermögenswerte vorging, einigte sie sich mit der altgedienten US-Börse darauf, ihren Absteckdienst einzustellen und 30 Millionen US-Dollar an Abschöpfung, Vorfälligkeitszinsen und zivilrechtlichen Strafen zu zahlen.

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