Poloniex-Hacker transferiert ETH im Wert von über 3,3 Millionen US-Dollar an sanktioniertes Tornado-Bargeld
Der Hacker hinter dem Angriff auf die Kryptowährungsbörse Poloniex im November 2023 hat kürzlich über 1.100 Ether (ETH) an den sanktionierten Krypto-Mixer Tornado Cash transferiert.
Der Hacker schickte den Ether in Schüben, während er immer noch Vermögenswerte im Wert von über 180 Millionen US-Dollar in verschiedenen Blockchains hielt.
Poloniex-Hacker wäscht 1.120 ETH
Daten von Arkham Intelligence zufolge übertrug der Poloniex-Hacker 100 ETH in 11 Chargen an Tornado Cash, sodass sich die Gesamtsumme auf 1.100 ETH (im Wert von etwa 3,37 Millionen US-Dollar) belief, und weitere zwei weitere von 10 ETH ( im Wert von ca. 61.400 US-Dollar) am 7. Mai, alles innerhalb von vier Stunden.
Neben Ether hat der Poloniex-Hacker am 30. April bereits 501,62 BTC im Wert von rund 32 Millionen US-Dollar an eine unbekannte Bitcoin-Adresse (bc1qt…xfekh) überwiesen.
Das Portfolio des Hackers umfasst derzeit Vermögenswerte im Wert von 181,3 Millionen US-Dollar, darunter Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT und Floki, wobei Ether mit 25.563 ETH den größten Bestand im Wert von 78,6 Millionen US-Dollar darstellt.
Im November 2023 verlor Poloniex 125 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets an einen Hacker, wobei über 175 verschiedene Token aus dem Hot Wallet der Börse gestohlen wurden.
Nach dem Angriff versprach Poloniex-Eigentümer Justin Sun die vollständige Rückerstattung der betroffenen Gelder und bot dem Hacker außerdem ein Kopfgeld von 5 % an, wenn er 95 % der gestohlenen Gelder innerhalb von sieben Tagen zurückgab.
Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen PeckShield gab im März bekannt, dass Hacker hinter dem HECO Bridge-Exploit, der ebenfalls im November 2023 stattfand, über 40.391 ETH (145,7 Millionen US-Dollar) an Tornado Cash transferiert haben.
Tornado-Geld wird immer noch von betrügerischen Akteuren verwendet
Die neuesten Entwicklungen deuten darauf hin, dass Cyberkriminelle immer noch Tornado Cash verwenden, ein Anonymisierungstool, mit dem Benutzer Transaktionsspuren verschleiern können, obwohl dies vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktioniert wurde August 2022.
Nach Angaben des US-Finanzministeriums wurde der Krypto-Mixer von Cyberkriminellen wie der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe zum Waschen gestohlener Gelder genutzt.
Nach den OFAC-Sanktionen werden den Entwicklern hinter Tornado Cash Geldwäsche und Sanktionsverstöße vorgeworfen.
Alexey Pertsev, einer der im August 2022 in den Niederlanden verhafteten Entwickler, wurde von niederländischen Staatsanwälten beschuldigt, über den Mixer Kryptowährungen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben.
Roman Storm bekannte sich in den Vereinigten Staaten nicht schuldig, mehr als 1 Milliarde US-Dollar an gestohlenen Kryptogeldern gewaschen zu haben, zusammen mit anderen Vorwürfen, während ein dritter Entwickler, Roman Semenov, der auf die Sanktionsliste des OFAC gesetzt wurde, weiterhin auf freiem Fuß ist.
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