Paxful-Mitbegründer bekennt sich wegen Versäumnissen des AML-Programms schuldig

Der Mitbegründer und ehemalige Chief Technology Officer (CTO) von Paxful, Artur Schaback, bekannte sich der Verschwörung schuldig, bei der es vorsätzlich versäumt wurde, ein konformes AML-Programm gemäß dem Bank Secrecy Act einzurichten, zu entwickeln, umzusetzen und aufrechtzuerhalten.

In einer Erklärung enthüllte das Office of Public Affairs des US-Justizministeriums (DOJ), dass Schaback es versäumt hat, die erforderlichen KYC-Informationen von Kunden zu sammeln, die von Juli 2015 bis Juni 2019 Konten für den Handel auf Paxful eröffnet hatten.

DOJ: Schaback hat Paxful wegen Geldwäsche und Betrug zugelassen

Dem ehemaligen Geschäftsführer wird vorgeworfen, Paxful als eine Plattform zu vermarkten, die kein KYC erfordert, AML-Richtlinien gegenüber Dritten falsch dargestellt hat, obwohl er wusste, dass diese nicht durchgesetzt wurden, und es versäumt hat, Berichte über verdächtige Aktivitäten einzureichen.

Da es die Umsetzung von AML- und KYC-Programmen versäumte, sagte das DOJ, dass der 36-jährige Einwohner Estlands zuließ, dass Paxful zu einem „Vehikel“ für Geldwäsche, Sanktionsverstöße und verschiedene andere kriminelle Aktivitäten, einschließlich Betrug, wurde. Liebesbetrug, Erpressungspläne und Prostitution.

„Schaback bekannte sich der Verschwörung schuldig, weil er es vorsätzlich unterlassen hatte, ein wirksames AML-Programm gemäß dem Bankgeheimnisgesetz einzurichten, zu entwickeln, umzusetzen und aufrechtzuerhalten.“

Schabacks Verurteilung ist für den 4. November geplant. Die mögliche Höchststrafe beträgt fünf Jahre Gefängnis. Die Entscheidung wird von einem Richter am Bundesbezirksgericht getroffen, der die US-amerikanischen Verurteilungsrichtlinien und andere gesetzliche Elemente berücksichtigt. In der Zwischenzeit wird Schaback auch aus dem Vorstand von Paxful Inc. zurücktreten.

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