Niederländische Anklage wirft Beteiligung des Tornado-Cash-Entwicklers an einem Geldwäschefall in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar vor

Der Entwickler von Tornado Cash, Alexey Pertsev, wurde laut dem neuesten Bericht beschuldigt, 1,2 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern über die von der OFAC sanktionierte Plattform gewaschen zu haben.

Seit seiner Festnahme im August 2022 hat Pertsev die Vorwürfe des Verstoßes gegen Geldwäschegesetze zurückgewiesen.

• In der jüngsten Anklage aus den Niederlanden wird behauptet, Pertsev sei an der Geldwäsche auf Tornado Cash beteiligt gewesen, und bezieht sich dabei auf über 30 auf der Plattform durchgeführte Transaktionen, die als illegal galten.
• Unter diesen Transaktionen haben die niederländischen Staatsanwälte laut DL News auch eine mit 175 ETH identifiziert, die angeblich mit dem Ronin-Bridge-Hack in Zusammenhang steht.
• Pertsev wartet derzeit auf seinen Prozess in den Niederlanden, der für den 26. März geplant ist, wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Geldwäsche und weiteren Finanzdelikten.
• Tornado Cash war einst die führende Plattform zum Mischen von Kryptomünzen und ermöglichte Benutzern anonyme Transaktionen.
• Im Jahr 2022 verbot das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums jedoch US-Bürgern die Nutzung des Dienstes mit der Begründung, er habe die Wäsche von Kryptowährungen im Wert von über 7 Milliarden US-Dollar erleichtert.
• Dazu gehörten 455 Millionen US-Dollar, die im Jahr 2022 mutmaßlich von der Lazarus Group, einem berüchtigten Hackerunternehmen mit Verbindungen zur nordkoreanischen Regierung, gestohlen wurden.
• Neben Pertsev wurde kurz darauf ein weiterer Entwickler von Tornado Cash, Roman Storm, beschuldigt, mehr als eine Milliarde US-Dollar an illegalen Erlösen gewaschen zu haben.
• Während Datenschützer den Schritt des OFAC anprangerten, erhielten beide Personen später öffentliche Unterstützung von Edward Snowden, dem ehemaligen NSA-Whistleblower.
• Laut den Statistiken von Chainalysis erlitt die Plattform nach den Sanktionen einen Rückgang der monatlichen Geldzuflüsse um 93 % im Vergleich zu den Durchschnittswerten vor den Sanktionen.

Der Beitrag „Dutch Indictment Behauptet Beteiligung des Tornado-Cash-Entwicklers an 1,2-Milliarden-Dollar-Geldwäschefall“ erschien zuerst auf CryptoPotato.