Nicht nur Krypto: AFP-Razzien bringen Devisenwechsel zum Erliegen und waschen illegale Gelder in Höhe von fast 230 Millionen US-Dollar
Die australische Bundespolizei (AFP) hat ein Geldwäschesyndikat namens Long River-Syndikat aufgedeckt, das angeblich die Changjiang-Währungsbörse als Tarnung für die Wäsche illegaler Gelder in Höhe von rund 229 Millionen US-Dollar in den letzten drei Jahren genutzt hat.
Im Rahmen der Operation Avarus-Nightwolf wurden eine Reihe gezielter Razzien durchgeführt, bei denen hochwertige Immobilien und Fahrzeuge mit einem geschätzten Wert von 50 Millionen US-Dollar beschlagnahmt wurden.
Währungsumtausch in Changjiang aufgedeckt
Eine große Operation unter der Leitung von AFP hat das Long River-Syndikat aufgedeckt, ein Geldwäschenetzwerk, das angeblich die Changjiang-Währungsbörse nutzt. In den letzten drei Jahren wurden in zwölf Einrichtungen in ganz Australien etwa 229 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern gewaschen.
Die Ermittlungen führten zur Festnahme von vier chinesischen Staatsangehörigen und drei Australiern in Melbournes östlichen Vororten, denen alle der Beteiligung an dem Syndikat vorgeworfen wurden. Es wird erwartet, dass sie sich in den kommenden Tagen dem Melbourne Magistrates Court stellen müssen.
Der stellvertretende Kommissar der AFP, Stephen Dametto, erläuterte, was zu der Untersuchung geführt hat, und erklärte: „Es war nur ein Bauchgefühl – es fühlte sich nicht richtig an.“ Er erklärte, dass die Ausweitung der Changjiang-Geldbörse während der COVID-19-Sperren Verdacht erregte, insbesondere angesichts des Rückgangs der internationalen Studenten und Touristen.
Die AFP deckte mutmaßliche Verbindungen zwischen der Changjiang-Währungsbörse und bekannten Geldwäschegruppen auf. Berichten zufolge hat die Börsenkette in den letzten drei Jahren über 10 Milliarden US-Dollar transferiert, wobei die AFP behauptet, das Unternehmen habe illegale Geldtransfers für organisierte Kriminelle erleichtert.
Enthüllung des komplizierten Netzes von ML und luxuriösen Lebensstilen
Das Unternehmen war zwischen 2020 und 2023 angeblich an Geldwäscheaktivitäten in Höhe von insgesamt 228.883.561 US-Dollar beteiligt, wobei der Verdacht besteht, dass einige Gelder aus Cyberbetrug, illegalem Warenhandel und Gewaltverbrechen stammten.
Nach Angaben der Polizei unterstützte das Syndikat seine kriminelle Klientel bei der Fälschung von Geschäftsunterlagen, darunter gefälschte Rechnungen und Kontoauszüge. Dies ermöglichte es den Kriminellen und der Changjiang-Währungsbörse, die illegalen Gelder als aus legitimen Quellen stammend darzustellen, falls die Behörden sie untersuchen.
Syndikatsmitglieder führten einen opulenten Lebensstil, besuchten extravagante Restaurants, gönnten sich teure Weine und Sake, reisten mit Privatjets, fuhren Luxusfahrzeuge und wohnten in Häusern im Wert von mehreren Millionen Dollar. Um einer Entdeckung zu entgehen, erwarben sie Berichten zufolge gefälschte Pässe für jeweils 200.000 US-Dollar.
Der stellvertretende Kommissar Dametto unterstrich die Raffinesse des Long-River-Syndikats und beschrieb es als eine äußerst komplexe Geldwäschegruppe, die tief in der Finanzdienstleistungsbranche verwurzelt ist. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die in diesem Fall erhobenen Anklagen den Zu- und Abfluss illegaler Gelder in Australien bald wirksam unterbinden würden.
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