Nexo erwägt, Bulgarien auf 1 Milliarde Dollar zu verklagen, sagt Mitgründer Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – Mitbegründer der Kryptowährungs-Kreditplattform Nexo – sagte, das Unternehmen könne die bulgarische Regierung wegen Razzien in seinen Büros und Untergrabung seines Rufs auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar verklagen.

Er widerlegte auch die Gerüchte, dass Mitglieder der Einheit eine organisierte kriminelle Gruppe leiten und Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betreiben.

„Wir werden unsere Interessen verteidigen“

Der Zusammenstoß zwischen Nexo und den bulgarischen Behörden eskalierte, nachdem Trenchev versprochen hatte, den Streit vor Gericht zu bringen:

„Unsere Berater schätzen den Schaden auf über 1 Milliarde US-Dollar. Wir waren dabei, an der amerikanischen Börse zu notieren, und jetzt muss es wegen des Reputationsschadens, der uns zugefügt wurde, verschoben werden.“ – erklärte er.

Antoni Trenchev, Quelle: Dnes

Die Exekutive behauptete, die Aktionen der bulgarischen Staatsanwälte zur Razzia in den Büros in der Hauptstadt Sofia seien „absurd, unnötig und ein großer Teil von ihnen – illegal.“

Der Nexo-Skandal ereignete sich nur einen Tag, bevor Präsident Rumen Radev das dritte und letzte Mandat zur Bildung einer amtierenden Regierung erteilen wollte. Einige gingen davon aus, dass das Demokratische Bulgarien (eine Mitte-Rechts-Partei, die sich verpflichtet hat, gegen die Korruption vorzugehen und mehrere Justizreformen durchzusetzen) die besten Chancen hatte, das Mandat zu erhalten.

Es wurde jedoch bekannt, dass mehr als ein Dutzend Nexo-Mitarbeiter zuvor erhebliche Spenden an die oben genannte Partei geleistet hatten, was die Entscheidung des Präsidenten beeinflusst haben könnte. Schließlich übergab er das Mandat an die Bulgarische Sozialistische Partei (BSP).

Trenchev stimmte der Annahme zu, dass die Razzia in den Büros von Nexo genau an diesem Tag ein orchestrierter PR-Schritt der Staatsanwaltschaft war. Er gab auch zu, den Führer des Demokratischen Bulgariens – Hristo Ivanov – zu kennen:

„Ich kenne Hristo Ivanov. Ich war vor Jahren Teil des öffentlichen Lebens in Bulgarien. Aber ich sehe nicht, wie das relevant ist. Wir sind eine Handvoll Menschen in Bulgarien.“

Der Chef von Nexo sagte, dass es den Menschen freisteht, Spenden zu machen, und sieht nichts falsch an denen, die Gelder an das demokratische Bulgarien verschenkt haben, da sie sich öffentlich registriert und alles dem Rechnungshof gemeldet haben.

Trotz der Konfrontation versicherte Trenchev, dass der Krypto-Kreditgeber immer noch eine solide Basis von fünf Millionen Kunden hat und täglich Millionen von Transaktionen verarbeitet.

Zahlung von 45 Millionen US-Dollar an die USA

Neben seinen Problemen in Bulgarien hat Nexo vor Kurzem zugestimmt, Strafen in Höhe von 45 Millionen $ an die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC und die NASAA wegen Vorwürfen zu zahlen, dass es Krypto-Verleihprodukte angeboten habe, ohne die erforderlichen Vorschriften einzuhalten. Der Kommentar kam von Gary Gensler – Vorsitzender der SEC:

„Wir haben Nexo beschuldigt, sein Krypto-Lending-Produkt für Privatkunden nicht registriert zu haben, bevor es der Öffentlichkeit angeboten wurde, und damit wesentliche Offenlegungspflichten zum Schutz der Anleger umgangen. Die Einhaltung unserer bewährten öffentlichen Richtlinien ist keine Wahl.

Wo Kryptounternehmen sich nicht daran halten, werden wir weiterhin die Fakten und das Gesetz befolgen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. In diesem Fall stellt Nexo unter anderem sein nicht registriertes Kreditprodukt für alle US-Investoren ein.“

Nexo bestätigte die Bußgelder und erklärte, dass es erfreut sei, in einen „konstruktiven Dialog“ mit der Aufsichtsbehörde eingetreten zu sein und alle Probleme gelöst zu haben.

Der Beitrag Nexo erwägt, Bulgarien wegen einer Milliarde Dollar zu verklagen, sagt Mitbegründer Antoni Trenchev, erschien zuerst auf CryptoPotato.