Neuester JPEX-Festgenommener mit geschredderten und gebleichten Dokumenten in Wohnung in Hongkong gefunden: Bericht
Die JPEX-Saga scheint kein Ende zu nehmen.
In der jüngsten Entwicklung haben die Behörden von Hongkong und Macau erneut 18 Verdächtige im Fall der Kryptobörse JPEX festgenommen. Insgesamt wurden Bargeld und Gold im Wert von 2,8 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
Das JPEX-Chaos entwirren
Ein Bericht lokaler Medien ergab, dass in Hongkong Anklage gegen zwei Personen erhoben wurde, weil sie Casinos in Macau als Mittel zum Waschen illegaler Gelder genutzt hatten. Dies führte zur Beschlagnahme von Casino-Vermögen sowie 1,7 Millionen US-Dollar an Bargeld.
Darüber hinaus wurden zwei weitere Personen festgenommen, wobei eine von ihnen beim Versuch erwischt wurde, Beweise zu vernichten. Berichten zufolge wurden die Dokumente im Bad geschreddert und gebleicht.
Die Hongkonger Polizei hat ihre Bemühungen offengelegt, weitere Verdächtige ausfindig zu machen, die im Zusammenhang mit Betrugs- und Geldwäschevorwürfen stehen.
Alles begann, als die Finanzaufsichtsbehörde Hongkongs JPEX verwarnte, weil das Unternehmen angeblich seine Dienstleistungen im Stadtstaat ohne entsprechende Lizenzen bewirbt. Nach der Warnung erhöhte die Börse ihre Abhebungsgebühren erheblich auf fast 1.000 US-Dollar. Bei der jüngsten Token 2049-Veranstaltung in Singapur verließen die Mitarbeiter überraschenderweise ihre Stände.
Nachdem JPEX am 17. September aufgrund einer plötzlichen Liquiditätskrise über Nacht den Betrieb eingestellt hatte, warf es seinen Partnern in Hongkong unfaires und böswilliges Handeln vor.
Kurz darauf nahm die Polizei des Stadtstaates mehrere Festnahmen wegen angeblicher Geldwäsche vor, nachdem Berichten zufolge mehr als 2.300 Beschwerden von Opfern eingegangen waren und Verluste in Höhe von fast 178 Millionen US-Dollar entstanden waren. Darunter waren auch zwei beliebte Influencer. Die Behörden Hongkongs haben jedoch behauptet, dass die Rädelsführer der Operation hinter JPEX immer noch auf freiem Fuß sind.
Anschließend tauchten auch Berichte darüber auf, dass JPEX ein potenzieller Raubvogel sei, da die Social-Media-Kanäle weiterhin unzugänglich waren und die offizielle Website nicht zugänglich war.
Ein weiterer nicht lizenzierter Krypto-Austausch auf dem Prüfstand
Die jüngsten Enthüllungen fielen mit einer Warnung der Securities and Futures Commission (SFC) an Anleger vor einer weiteren nicht lizenzierten Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte namens FUBT Exchange zusammen. Die Aufsichtsbehörde behauptete, das Unternehmen habe eine gefälschte Telefonnummer aus Hongkong angegeben, um den Eindruck zu erwecken, in der Stadt präsent zu sein.
Seit dem 22. September wurde FUBT Exchange in die Liste der verdächtigen Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte der SFC aufgenommen, wie auf deren Website angegeben. Darüber hinaus enthüllten Berichte festlandchinesischer Medien, dass eine gleichnamige Plattform im Mai 2020 zusammengebrochen war.
Der Beitrag „Neuester JPEX-Festgenommener mit geschredderten und gebleichten Dokumenten in Wohnung in Hongkong gefunden: Bericht“ erschien zuerst auf CryptoPotato.
