Mitbegründer von Tornado Cash gegen Kaution freigelassen

Roman Storm – einer der Mitbegründer des Krypto-Mixers Tornado Cash – ist nicht mehr inhaftiert und sitzt derzeit auf Kaution frei.

Die US-Behörden verhafteten die Person Anfang dieser Woche wegen des Vorwurfs, sein Unternehmen habe Geldwäscheoperationen erleichtert und sei mit dem nordkoreanischen Hackerkollektiv – der Lazarus Group – verwickelt gewesen.

„Enttäuscht von der Verhaftung“

Der Anwalt von Roman Storm – Brian Klein – gab bekannt, dass sein Mandant gegen Kaution freigelassen wurde (ohne den für die Freilassung vorgesehenen Betrag offenzulegen). Er äußerte seine Enttäuschung über die Inhaftierung und sagte, Storm habe die Weiterentwicklung einer Software unterstützt. Darüber hinaus glaubt er, dass die „neue Rechtstheorie“ der US-Staatsanwälte Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit aller Softwareentwickler haben könnte.

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass mein Mandant Roman Storm bereits auf Kaution frei ist, obwohl ich nach wie vor sehr enttäuscht bin, dass die Staatsanwälte ihn angeklagt haben, weil er bei der Entwicklung von Software mitgewirkt hat – ihre neuartige Rechtstheorie hat gefährliche Implikationen für alle Softwareentwickler.https://t.co/elmU8VqpYq

– Brian Klein (@brianeklein), 24. August 2023

Amerikanische Strafverfolgungsbehörden verhafteten Storm am 23. August und beschuldigten ihn und seinen Partner Roman Semenov (einen weiteren Mitbegründer von Tornado Cash) der Verschwörung zur Geldwäsche, der Verschwörung zum Betrieb eines nicht autorisierten Geldtransfergeschäfts und der Verschwörung zur Verletzung von Straftaten US-Sanktionen.

Die Staatsanwälte schlugen außerdem vor, dass der Krypto-Mixer trotz der zahlreichen Beschwerden von Hacker-Opfern keine Know-Your-Customer- (KYC) oder Anti-Geldwäsche-Programme implementiert habe.

Semenov bleibt auf freiem Fuß, während Agenten in der New Yorker Außenstelle des Federal Bureau of Investigation versuchen, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Das US Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat ihn kürzlich in seine speziell erstellte Liste der sanktionierten Personen aufgenommen.

„Wir arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden außerhalb und innerhalb unserer Behörde zusammen und versuchen, diese Person ausfindig zu machen und zu verhaften … Wir werden alle Möglichkeiten nutzen – was auch immer wir tun müssen – um sie zu verhaften, sei es im Inland oder im Ausland.“ James Smith – stellvertretender Direktor der New Yorker Außenstelle des FBI – erklärte.

Alexey Pertsev (der dritte Mitbegründer von Tornado Cash) hatte ebenfalls rechtliche Probleme. Er wurde letzten Sommer in Amsterdam festgenommen, kurz nachdem das OFAC Sanktionen gegen den Krypto-Mixer verhängt hatte, weil er angeblich Dienste für die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus bereitgestellt hatte.

Der Entwickler saß neun Monate hinter Gittern, seit die Behörden eine Freilassung gegen Kaution abgelehnt hatten. Er wartet derzeit auf einen Prozess, der klären soll, ob sein Unternehmen Verbindungen zu der in Pjöngjang ansässigen Organisation hatte.

Was sind die genauen Zahlen?

Der Hauptvorwurf gegen Tornado Cash besteht darin, dass es im Laufe der Jahre mehr als eine Milliarde Dollar an Strafverfahren ermöglicht hat, darunter Hunderte Millionen Dollar für Lazarus.

Die amtierende stellvertretende Generalstaatsanwältin – Nicole Argentieri – argumentierte, dass Krypto-Mixer dieser Art zur „bevorzugten Methode für Kriminelle geworden seien, um ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verbergen“.

„Die Angeklagten nutzten Tornado Cash als sicheren Hafen für kriminelle Akteure, um die Spur von Geldern zu verschleiern, die mit ihren kriminellen Aktivitäten wie Computer-Hacking und Überweisungsbetrug in Zusammenhang standen“, fügte sie hinzu.

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