Mann aus Orange County wegen illegaler Verarbeitung von Bitcoin im Wert von 25 Millionen US-Dollar ins Gefängnis gesteckt

Kais Mohammad – ein Einwohner von Orange County – wird die nächsten 24 Monate im Bundesgefängnis verbringen, weil er einen illegalen BTC-Geldautomaten betrieben hat. Die US-Beamten sagten, der Mann habe bis zu 25 Millionen US-Dollar verarbeitet, einige davon im Auftrag von kriminellen Verdächtigen.

Hinter Gittern

Im Jahr 2020 bekannte sich Kais Mohammad, auch als „Superman29“ bekannt, schuldig der Anklage gegen ihn, nicht autorisierte Geldüberweisungsgeschäfte betrieben, Geldwäsche betrieben und kein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm unterhalten zu haben.

Richter Josephine Staton aus dem Central District of California verurteilte den 39-jährigen Mann zu zwei Jahren Gefängnis, berichteten die US-Beamten kürzlich.

Nach Angaben des US-Justizministeriums war Mohammad von Dezember 2014 bis November 2019 für das Geschäft mit illegalen Gelddiensten für digitale Währungen – Herocoin – verantwortlich. Während dieser Zeit bot er Bitcoin-Bargeld-Umtauschdienste an und erhob Gebühren von bis zu 25 Prozent – ​​deutlich über dem marktüblichen Satz.

Die Untersuchung fügte hinzu, dass Mohammad die Dienste von Herocoin online beworben und behauptete, dass er die primäre Kryptowährung im Wert von bis zu 25.000 US-Dollar umtauschen könnte. Anschließend traf er sich unter dem Spitznamen „Superman29“ privat mit seinen zum Teil kriminellen Kunden, um den Service zu erbringen, hinterfragte jedoch nie die Herkunft ihrer Gelder.

Die US-Behörden gaben zu, dass sie verdeckte Ermittler eingesetzt haben, die den Gesetzlosen um seine Dienste gebeten haben. Sie sagten ihm, dass ihr Geld aus Prostitution, Menschenhandel und Dark-Web-Aktivitäten stammt, aber Mohammad machte trotzdem Geschäfte mit ihnen und tauschte die Kryptowährung um.

Zusätzlich zu den zwei Jahren, die er hinter Gittern verbringen muss, hat sich „Superman 29“ auch bereit erklärt, den Behörden über 17 BTC-Geldautomaten, 18,5 BTC, 222,5 ETH und 22.820 USD in bar zu übergeben.

Andere Strafen für Krypto-Betrug

Der bereits erwähnte Kais Mohammad ist nicht der einzige, der eine Gefängniszelle von innen sehen wird.

Einer der berüchtigtsten Skandale in diesem Jahr war der türkische Handelsplatz Thodex. Nach Angaben der Behörden hat der CEO der Krypto-Börse angeblich ihre Benutzer betrogen und mit einem beträchtlichen Teil ihrer Gelder aus dem Land geflohen.

Die türkischen Beamten schickten jedoch sechs Mitglieder ins Gefängnis, denen vorgeworfen wurde, an den kriminellen Angelegenheiten beteiligt zu sein. Interessanterweise sind zwei der Verdächtigen der Bruder und die Schwester von Faruk Fatih Özer – Gründer und Chief Executive Officer der Plattform.

Die oben genannten Personen sind die ersten, die inhaftiert wurden, nachdem viele andere in den vergangenen Wochen aus Mangel an Beweisen freigelassen wurden. Trotzdem versicherte die türkische Regierung, dass sie große Anstrengungen unternehme, um den Chef der kriminellen Plattform – Özer – zu fassen, während sie in vier verschiedenen Ländern nach ihm suchen:

“Wenn er mit dem roten Hinweis erwischt wird, haben wir Auslieferungsvereinbarungen mit einem Großteil dieser Länder. So Gott will, wird er gefangen und zurückgebracht.“