Laut Chainalysis ist die Rolle von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung übertrieben

Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hat in den Medien kursierende Berichte und Analysen entlarvt, die die Rolle von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung überbewerten.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht, der darauf abzielt, Missverständnisse hinsichtlich der Verwendung von Krypto durch Terroristen zur Finanzierung ihrer Operationen zu korrigieren, zeigten Chainalysis-Daten, dass digitale Vermögenswerte bei dieser Aktivität eine untergeordnete Rolle spielen.

Missverständnisse korrigieren

Chainalysis wies darauf hin, dass einige Terrororganisationen, darunter Hamas, Dschihad und Hisbollah, zwar Gelder mithilfe von Kryptowährungen beschaffen und überweisen, diese Transaktionen jedoch nur einen kleinen Bruchteil des bereits begrenzten Volumens illegaler Kryptowährungstransaktionen ausmachen.

„Terrorismusfinanzierung macht einen sehr kleinen Teil des bereits sehr kleinen Teils des illegalen Kryptowährungstransaktionsvolumens aus“, sagte Chainalysis.

Der Bericht stellte fest, dass terroristische Gruppen in der Vergangenheit traditionelle, auf Fiat-Währungen basierende Methoden wie Finanzinstitute, Hawala und Briefkastenfirmen als primäre Finanzierungskanäle genutzt haben und dies wahrscheinlich auch weiterhin tun werden.

Chainalysis betonte, dass die Transparenz von Blockchain-Transaktionen sie für Terroristen weniger geeignet macht, was ein Hauptgrund dafür ist, dass die Hamas keine Bitcoin-Spenden mehr annimmt. Diese Transparenz ermöglicht es den Strafverfolgungsbehörden, den Ursprung und das Ziel jeder Transaktion auf der Blockchain zu verfolgen, eine Leistung, die mit Bargeldtransfers nahezu unmöglich zu erreichen ist.

Bekämpfung falscher Schätzmethoden

Der Bericht befasste sich außerdem mit den Mängeln bei der Analyse der Kryptoströme in die Konten von Terroristen. Nach dem jüngsten Angriff der Hamas auf Israel sind mehrere Berichte über die geschätzte Menge an Krypto aufgetaucht, die zur Finanzierung der Operationen der Gruppe verwendet wird.

Chainalysis betonte jedoch, dass Schätzungen zur kryptobezogenen Terrorismusfinanzierung häufig überhöht sind, wenn Analysten alle von zwischengeschalteten Dienstleistern verarbeiteten Transaktionen einbeziehen und nicht nur diejenigen, die direkt mit Terrorgruppen in Verbindung stehen.

Der Bericht warnte davor, dass große Kryptowährungsbeträge zwar mit Terroristen in Verbindung stehen könnten, ein erheblicher Teil dieser Gelder jedoch nichts damit zu tun habe. Um die Anonymität zu verbessern, bündeln die meisten Dienstanbieter mehrere Transaktionen verschiedener Benutzer. Daher kann die Nachverfolgung solcher Transaktionen zu ungenauen Schätzungen führen.

In dem Bericht wurde ein Beispiel für ein Wallet im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung genannt, bei dem etwa 20 mutmaßliche Dienstleister als Gegenparteien beteiligt waren. Bei einem der Kontrahenten entdeckte das Unternehmen mehrere Transaktionen mit riesigen Kryptowährungsbeträgen im Wert von über 82 Millionen US-Dollar.

Chainalysis wies darauf hin, dass es falsch wäre, den Schluss zu ziehen, dass alle Gelder für die Finanzierung des Terrorismus gesammelt wurden. Bei weiteren Untersuchungen stellte das Analyseunternehmen fest, dass über diese Gegenpartei Kryptowährungen im Wert von etwa 450.000 US-Dollar aus der bekannten mit dem Terrorismus verbundenen Wallet transferiert wurden.

Der Bericht ermutigte die Ermittler außerdem, die Rolle von Dienstleistern zu berücksichtigen, da diese wissentlich oder unwissentlich die Bewegung von Geldern im Zusammenhang mit Terrorismus erleichtern können. Unterdessen hat die israelische Regierung Anfang dieser Woche über 100 Binance-Konten deaktiviert, die möglicherweise mit der Hamas in Verbindung stehen.

Der Beitrag „Chainalysis Says Crypto’s Role in Terrorism Financing is Exaggerated“ erschien zuerst auf CryptoPotato.