Kryptowährungskriminalität in Hongkong hat sich in den letzten drei Jahren fast verdreifacht
In den letzten drei Jahren ist die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten in Hongkong erheblich gestiegen. Die gemeldeten Fälle beliefen sich auf 1.397, 2.336 und 3.415, wobei es sich um 824 Mio. HKD, 1,704 Mrd. HKD bzw. 4,398 Mrd. HKD handelte, was einer nahezu Verdreifachung in diesem Zeitraum entspricht.
Die Strafverfolgungsbehörden haben im Bericht spezifische Statistiken für einzelne Fälle zu Festnahmen und Gerichtsverfahren zusammengestellt. Beispielsweise wurden im JPEX-Fall bis zum 20. Februar 70 Personen festgenommen, ohne dass gegen sie formelle Anklage erhoben wurde.
Hongkong listet verdächtige Handelsplattformen auf
Laut einer Erklärung von Christopher Hui, dem Minister für Finanzdienstleistungen und dem Finanzministerium von Hongkong, als Antwort auf eine Anfrage eines Gesetzgebers, hat die Securities and Futures Commission (SFC) ihre Bemühungen zur Offenlegung von Informationen seit September letzten Jahres intensiviert .
Zu den Bemühungen gehört die Veröffentlichung umfassender Informationen über Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte, beispielsweise einer „Liste verdächtiger Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte“, um der Öffentlichkeit transparente und zeitnahe Informationen bereitzustellen. Mit Stand vom 14. Februar enthielt diese Liste 14 Handelsplattformen.
Die SFC und die Polizei hatten bis zum 2. Februar Informationen über über 100 Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte oder damit verbundene Aktivitäten ausgetauscht. Die Entscheidung darüber, ob eine Sonderuntersuchung zu einzelnen Handelsplattformen und Aktivitäten eingeleitet werden soll, basiert auf verschiedenen Kriterien, einschließlich ihrer Verbindung nach Hongkong, potenzielle Verstöße gegen relevante Gesetze und das Ausmaß der beteiligten Personen und Gelder.
Unterdessen war der JPEX-Fall letztes Jahr in Hongkong von großer Bedeutung. Nach einer Liquiditätskrise stellte die Börse ihren Betrieb ein, was eine gründliche Untersuchung durch die SFC zur Folge hatte. Tausende Kundenbeschwerden gingen ein und der Verlust überstieg 152 Millionen US-Dollar. Bisher wurden acht Verdächtige festgenommen und die Behörden haben etwa 1,9 Millionen US-Dollar auf ihren Konten eingefroren und Eigentum im Wert von 5,6 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
Hongkong geht hart gegen Krypto-Dienstleister vor
Das Finanzministerium hat am 8. Februar eine öffentliche Konsultation zum Gesetzesvorschlag zur Lizenzierung von Anbietern von Handelsdienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte eingeleitet, um den Regulierungsrahmen weiter zu verbessern. Die Konsultationsphase dauert bis zum 12. April.
In Zusammenarbeit mit der Hong Kong Monetary Authority startete das Finanzministerium im Dezember 2023 eine öffentliche Konsultation zur Regulierung von Stablecoin-Emittenten, die am 29. Februar abgeschlossen wurde.
Abhängig von den Ergebnissen dieser Konsultationen und dem Fortschritt der vorbereitenden Arbeiten beabsichtigt die Regierung, dem Legislativrat zügig einen Verordnungsentwurf zum Lizenzsystem vorzulegen.
HTX, früher bekannt als Huobi, hat sich kürzlich um die Bereitstellung von Kryptowährungsdiensten in Hongkong beworben und reiht sich damit in die wachsende Liste von Bewerbern ein. Dieser Schritt folgt kurz nachdem Bybit, eine weitere Kryptowährungsbörse, ebenfalls eine Lizenzgenehmigung bei der SFC für den Betrieb in der Region beantragt hat.
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