Krypto, Bargeld und Eigentumswohnungen: Singapur $ 2,2 Mrd. Wäschebehäuse mit Geldstrafen

Singapur bestrafte neun Finanzfirmen, darunter UBS und Citigroup, 27,5 Millionen S $ (21,5 Millionen US -Dollar). Nach einer Untersuchung des größten Geldwäscheskandals des Landes, bei dem die Beschlagnahme von Vermögenswerten von Luxus -Immobilien bis hin zu Kryptowährung die Beschlagnahme von Vermögenswerten umfasste. Bloomberg berichtete, 5,8 Mio. S $ für Lücken bei Anti-Geldwäsche (AML) -Kontrollen. Das Unternehmen von Citigroup wurde auch wegen Einhaltung von Einhaltungspflichten bestraft. Eigentum, High-End-Waren und Kryptowährung, die mit dem Fall verbunden sind. Die beteiligten Unternehmen machen Abhilfemaßnahmen und die Regulierungsbehörde plant, den Fortschritt genau zu überwachen.