Jane Street wird vor dem Zusammenbruch von Terra eines Telegram-Insiderhandelsprogramms im Wert von 192 Millionen US-Dollar beschuldigt

Terraform Labs hat einem der größten Handelsunternehmen der Wall Street, Jane Street, vorgeworfen, nur wenige Stunden vor dem Zusammenbruch angeblich einen privaten Telegram-Gruppenchat mit Insidern genutzt zu haben, um seine TerraUSD (UST)-Stablecoin-Bestände zu verkaufen.

Jane Street nutzte den Terraform-Gruppenchat für „Defi-Informationen“

In einer geänderten Beschwerde, die Anfang dieser Woche eingereicht wurde, beschuldigte der Terraform Labs-Administrator Todd Snyder Jane Street, seinen Mitbegründer Robert Granieri und die Händler Bryce Pratt und Michael Huang, eine Telegram-Gruppe und andere Backchannel-Quellen nicht öffentlicher Informationen genutzt zu haben, um „den Handel an vorderster Front voranzutreiben, der den Zusammenbruch des Unternehmens beschleunigte“.

Im Februar verklagte Snyder Jane Street, Granieri, Pratt und Huang vor einem Bundesgericht in Manhattan und beschuldigte sie der „Veruntreuung vertraulicher Informationen und der Manipulation von Marktpreisen“.

In dem Gerichtsdokument wurde behauptet, dass Jane Street-Händler einen geheimen Gruppenchat erstellt hätten, um Insiderinformationen zu erhalten. Die private Gruppe mit dem Namen „Bryce’s Secret“ wurde offenbar nach Pratt benannt, einem ehemaligen Terraform-Praktikanten, der bei Jane Street zu arbeiten begonnen hatte.

Dem Dokument zufolge wurde der Kanal am 22. Februar 2022 gegründet und umfasste Pratt und zwei ehemalige Kollegen, darunter den Leiter der Geschäftsentwicklung von Terraform.

In den Monaten vor dem Zusammenbruch der UST wandte sich Pratt angeblich an seine Terraform-Kontakte, um „Defi-Informationen“, Terraforms Vermögenswerte, Strategien und den Liquiditätsbedarf zu erhalten, und verschaffte sich so einen enormen Marktvorteil.

„Anhand dieser Insiderinformationen verkaufte Jane Street seine UST im richtigen Moment – am 7. Mai 2022 –, um seine eigenen Gewinne zu maximieren und erhebliche Verluste zu vermeiden“, behauptete der Nachlass von Terraform.

„Nur wenige Stunden, nachdem Jane Street ihre UST-Bestände verkauft hatte, wurde UST von 1 US-Dollar abgekoppelt, und das gesamte Terraform-Ökosystem, einschließlich der Kryptowährungen UST und Luna, befand sich in einer Todesspirale. Jane Street hörte hier nicht auf: Mithilfe der vertraulichen Informationen, die sie erhielt, ging sie dann Short-Positionen in UST und Luna ein, um von dem Absturz zu profitieren, den sie mitauslöste“, heißt es weiter.

Infolgedessen veräußerte Jane Street ihre rund 193 Millionen US-Dollar teure UST-Position nahezu zum Nennwert und verdiente angeblich weitere 134 Millionen US-Dollar mit UST- und LUNA-Shorts.

Insiderhandel hat die „Todesspirale“ der UST angeheizt

In der Akte wurde bestätigt, dass Jane Street „Terraform und seinen Investoren den Boden entzogen hat, als sie ihre gesamte Beteiligung an einem einzigen Handelstag liquidierte“, was darauf hindeutet, dass, wenn der Wall-Street-Riese den Markt nicht überschwemmt und die anfängliche Depegierung ausgelöst hätte, „die irreversible UST-Todesspirale, die Terraform zu erheblichen Verlusten geführt hat, möglicherweise nicht eingetreten wäre.“

Daher ist der Nachlass der Ansicht, dass die Marktmanipulation von Jane Street vor und während des Depeg-Ereignisses im Mai 2022 das Ökosystem geschädigt hat, und beantragt, dass das Gericht feststellt, dass die Angeklagten gegen das Commodities Exchange Act verstoßen haben, und „den Betrag zuerkennt, den Jane Street gewonnen hat, und die Verluste, die sie aufgrund ihrer Manipulation des Marktes und der durch wesentliche nichtöffentliche Informationen gestützten Geschäfte vermieden hat.“

Es ist erwähnenswert, dass Jane Street im April einen Antrag auf Abweisung der Klage eingereicht hat, mit der Behauptung, dass der Nachlass des Unternehmens versucht habe, „Geld von Jane Street zu erpressen, um die Rechnung für einen Betrug zu bezahlen, den Terraform selbst auf dem Markt begangen hat.“

Jane Street argumentierte, dass das Management von Terraform für den milliardenschweren Zusammenbruch verantwortlich sei und bestätigte, dass die umstrittenen Transaktionen erfolgten, nachdem die schädlichen Informationen über UST und LUNA bereits veröffentlicht worden waren.