Indien geht hart gegen 9 globale Krypto-Börsen vor, darunter Binance und Kraken

Indiens Financial Intelligence Unit hat neun ausländische Krypto-Börsen, darunter die Krypto-Giganten Binance und Huobi, wegen angeblicher illegaler Geschäftstätigkeit und Verstößen gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften Compliance-Benachrichtigungen herausgegeben. Dies ist ein gewaltiger Schritt, der erhebliche Auswirkungen auf die lokale Kryptowährungsbranche haben könnte.

Die Mitteilung

Die indische Regierung hat eine strenge Warnung an führende Krypto-Börsen herausgegeben, die illegal im Land tätig sind.

Indiens Financial Intelligence Unit (FIU), die dem Finanzministerium des Landes untersteht, hat Mitteilungen an neun globale Krypto-Börsen herausgegeben und das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie gebeten, die URLs der Unternehmen zu sperren und so effektiv den Zugriff auf deren Websites zu verhindern das Land bis auf weiteres.

Binance, Huobi, Kucoin, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex sind die betroffenen Kryptodienstanbieter. Die FIU sagte in einer Pressemitteilung vom 28. Dezember, dass diese Unternehmen gegen die Bestimmungen des nationalen Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) vorgegangen seien. Dies bedeutet, dass diese Kryptounternehmen gesetzlich verpflichtet sind, Verifizierungsverfahren wie Know Your Customer (KYC) durchzuführen.

„Bis heute haben sich 31 VDA SPs bei FIU IND registriert. Allerdings wurden mehrere Offshore-Unternehmen, obwohl sie einen erheblichen Teil der indischen Nutzer beliefern, nicht registriert und fielen unter das Rahmenwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT), heißt es in der Erklärung.

Indiens Financial Intelligence Unit hat weder den Zeitrahmen noch die Strafe für die Nichtbeachtung der Mitteilung angegeben, da es im Land keine Krypto-Präzedenzfälle für solche Maßnahmen gibt.

31 Digital-Asset-Dienstleister haben sich bislang bereits bei der FIU registriert, so die Agentur. Eine „erhebliche“ Anzahl indischer Kunden zog es jedoch immer noch vor, nicht registrierte Börsen zu nutzen, was zu den jüngsten behördlichen Maßnahmen führte.

Indien und Krypto: Eine komplexe Beziehung 

Indiens Beziehung zur Kryptowährung war im Laufe der Jahre ziemlich schwierig.

Das Land hatte bereits zuvor über ein generelles Verbot von Kryptowährungen nachgedacht, als die Reserve Bank of India (RBI) Banken im Jahr 2018 untersagte, ihre Dienstleistungen für Krypto-Unternehmen anzubieten. Indiens Oberster Gerichtshof hob dieses Bankverbot im März 2020 auf, was zu einer Frist führte der regulatorischen Unklarheiten.

Indien verfügt derzeit über keine spezifischen Kryptovorschriften für den Umgang mit Kryptowährungen. Das Land erhob jedoch im Jahr 2022 eine Steuer von 30 % auf Kryptogewinne.

Berichten zufolge formuliert Indien derzeit einen fünfstufigen globalen Krypto-Regulierungsrahmen auf der Grundlage gemeinsamer Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und des Financial Stability Board (FSB). Dieses Krypto-Rahmenwerk verspricht eine Zukunft, in der Krypto-Unternehmen in Indien nach ähnlichen Vorschriften wie autorisierte Händler agieren können.