FTX versucht, 700 Millionen US-Dollar zurückzufordern, die angeblich nach einer Networking-Party ausgegeben wurden

Um so viele Vermögenswerte wie möglich zurückzugewinnen und möglicherweise sogar FTX neu zu starten, hat die neue Führung der insolventen Börsen Rückforderungsanträge von früheren Geschäftspartnern und Spendenempfängern eingereicht.

Rückforderungsanträge wurden auch gegen ehemalige Führungskräfte, darunter auch SBF selbst, eingereicht, obwohl die Beträge, die möglicherweise von Führungskräften zurückerstattet werden, im Vergleich zu den von anderen Plattformen wie Genesis geforderten Beträgen verblassen.

Unechte Investitionen

Gestern reichte das Rechtsteam von FTX eine Klage gegen mehrere Hedgefonds ein, darunter SGN Albany Capital, K5 Global und Mount Olympus Capital. In dem Dokument werden auch mit diesen Hedgefonds verbundene Unternehmen sowie die K5-Führungskräfte Bryan Baum und Michael Kives genannt.

Der Klage zufolge war Sam Bankman-Fried zu einer der vielen Networking-Veranstaltungen gegangen, die von den beiden Spitzenmanagern veranstaltet wurden. Nach diesem Vorfall investierte SBF rund 700 Millionen US-Dollar in die von den Beklagten verwalteten Fonds.

Obwohl dies angesichts der Beträge, die die FTX Group regelmäßig in verschiedene Unternehmungen investierte, wie ein oberflächlicher Betrag erscheinen mag, hatten diese angeblich keine wirkliche Bedeutung.

„Bankman-Fried, Kives und Baum haben ein einfaches Term Sheet unterzeichnet, das besagt, dass „Sam Bankman-Fried oder ein verbundenes Unternehmen“ Kives und Baum jeweils 125 Millionen US-Dollar persönlich schenken und Milliarden von US-Dollar in K5 Global investieren würde verbundene Unternehmen […]. Das Term Sheet war kaum mehr als eine oberflächliche Liste von Anlageideen und erklärte wiederholt, dass die tatsächlichen „Mechaniken“ dieser sehr umfangreichen Investitionen später „in den Langformdokumenten“ ausgearbeitet würden. Obwohl sich die Parteien nicht auf endgültige Bedingungen geeinigt hatten, wurden die Gelder am Tag nach der Unterzeichnung überwiesen.“

Abgesehen von den Anklagen wegen ungerechtfertigter Bereicherung, die gegen die Hedgefonds selbst erhoben wurden, wurde Kives und Baum auch Beihilfe zu Treuepflichtverletzungen bei „einem der größten Finanzbetrugsfälle der Geschichte“ vorgeworfen.

FTX will 800 Millionen US-Dollar von K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany und anderen zurückfordern.

Den Angeklagten werden weiterhin Beihilfe zum SBF, unlautere Beihilfe und ungerechtfertigte Bereicherung vorgeworfen. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL

– FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor), 22. Juni 2023

Neue Freunde nah halten

Im Gerichtsverfahren heißt es auch, dass kurz nach dem Treffen eine interne FTX-Mitteilung in Umlauf gebracht wurde, in der SBF von den über das Paar verfügbaren Verbindungen „schwärmte“. SBF schien bestrebt zu sein, „mit ihnen an der demokratischen Politik zu arbeiten“ und „vielleicht in sie oder so etwas zu investieren, keine Ahnung.“

Die Beziehung dauerte eine Weile, wobei riesige Summen zwischen den Firmen abgerechnet und investiert wurden – viele davon schienen überhöht oder falsch zu sein, selbst den notorisch laxen Buchhaltern von FTX.

Als außerdem klar wurde, dass FTX kurz vor dem Untergang stand, „arbeiteten Kives und Baum hinter den Kulissen mit Bankman-Fried an einer Strategie, um jemanden zu finden, der die FTX Group rettet (und ihre goldene Gans schützt). ”

Dem Dokument zufolge hatten die beiden sich an ihr Netzwerk von Überflieger gewandt, um mögliche Rettungsaktionen für SBF zu finden. Einem namentlich nicht genannten Investor wurde angeblich zugestimmt, mehr als 9 Milliarden US-Dollar für die Rettung von FTX ausgegeben zu haben. Der Deal scheiterte jedoch, als der ungenannte Investor einen Blick auf die Bilanz des bankrotten Krypto-Imperiums warf.

Wenn die Klage erfolgreich ist, kann FTX möglicherweise bis zu 700 Millionen US-Dollar zurückerhalten. Berichten zufolge ist der tatsächliche Betrag, der in die Netzwerke von Kives und Baum investiert wird, jedoch viel größer.

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