FTX-Milliarden-Dollar-Betrug: Experte findet heraus, wo die fehlenden 9 Milliarden Dollar geblieben sind

Der Prozess gegen den ehemaligen CEO der nicht mehr existierenden Krypto-Börse FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), wurde am 18. Oktober mit der direkten Vernehmung des Sachverständigen der Anklage, Peter Easton, einem Buchhaltungsprofessor, der an der Universität arbeitet, fortgesetzt Notre Dame.

Expertenaussagen zeigen, dass Kundengelder gestohlen wurden

Laut einem Bericht von Bloomberg erklärte Easton, dass seit Juni 2022, fünf Monate bevor FTX Insolvenz anmeldete, bereits 9 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern verloren gegangen seien. Er verwies insbesondere auf die Einzahlungen der Kunden, die auf die Bankkonten von Alameda Research getätigt wurden.

Nachdem Bankman-Fried die Grundlage dafür gelegt hatte, dass Bankman-Fried über Alameda die Gelder von FTX-Kunden gestohlen hatte, bestand der nächste Schritt im Fall der Staatsanwaltschaft darin, nachzuweisen, dass diese Gelder tatsächlich gestohlen wurden, und das war die Rolle von Easton, der über Fachkenntnisse in „ Eindringen in die Details von Finanzberichten.“

Er gab an, dass Alameda aufgrund der von Kunden getätigten Einlagen eigentlich 11,3 Milliarden US-Dollar an FTX-Kundengeldern halten sollte, aber nur 2,3 Milliarden US-Dollar tatsächlich auf den Bankkonten des Handelsunternehmens lagen. Ihm zufolge wurden diese Mittel letztendlich für mehrere Zwecke verwendet.

Wofür die gestohlenen FTX-Gelder verwendet wurden

Easton lieferte außerdem Einzelheiten dazu, wohin einige dieser Mittel flossen. Er behauptete, dass einige dieser Mittel für Investitionen in Unternehmen wie SkyBridge Capital von Anthony Scaramucci, Modulo Capital von Lily Zhang, Robinhood, Dave und Anthropic verwendet wurden.

Konkret gab er an, dass die Investition in Modulo zu 100 % aus Kundengeldern erfolgte und er die Transaktion aus der Datenbank von FTX nachverfolgen konnte.

Während ihrer Aussage enthüllte Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda, auch, dass Alameda mit der Erlaubnis von SBF die Gelder der FTX-Kunden zur Rückzahlung an ihre Kreditgeber verwendet habe. Easton bestätigte diese Aussage, indem er erwähnte, dass einige der fehlenden Mittel zur Rückzahlung von Kreditgebern wie Celsius, Abra, Maple und Anchorage verwendet wurden.

Seine Aussage endete damit jedoch nicht, denn seiner Aussage nach wurden einige der Gelder auch zur Finanzierung politischer Kampagnen, Wohltätigkeitsstiftungen und Immobilienkäufen verwendet. Zu diesen politischen Spenden gehörte die 1 Million US-Dollar, die Nishad Singh, Director of Engineering bei FTX, an Mind The Gap (MTG) gespendet hatte, ein Political Action Committee (PAC), das von SBFs Mutter Barbara Fried mitbegründet wurde.

Darüber hinaus sollen 96 Millionen US-Dollar aus den Geldern dieser Kunden für den Kauf von Immobilien ausgegeben worden sein, darunter auch eine Immobilie im Besitz der SBF-Eltern, wie aus den von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweisen hervorgeht.

Der Professor erwähnte, dass alle diese Entdeckungen nach seiner Analyse von Alamedas Aussagen, Informationen aus der FTX-Datenbank, Dokumenten von Kreditgebern und On-Chain-Daten gemacht wurden.