Einwohner von New York wegen Schneeballsystem im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Wert von 43 Millionen US-Dollar angeklagt
Ein New Yorker Gericht und das Federal Bureau of Investigation (FBI) haben eine Anklage gegen Idin Dalpour veröffentlicht.
Dem 39-jährigen New Yorker wird vorgeworfen, ein ausgeklügeltes Schneeballsystem organisiert zu haben, mit dem Anleger angeblich um 43 Millionen US-Dollar betrogen wurden.
Ponzi-Programm im Wert von 43 Millionen US-Dollar
Der Anklageschrift zufolge leitete er das Ponzi-System von etwa 2020 bis April 2024. Er zielte auf Investoren in den Vereinigten Staaten und im Ausland ab und warb um Investitionen über ein von ihm kontrolliertes Unternehmen namens „Entity-1“.
Dieses Unternehmen war an zwei Geschäftsvorhaben beteiligt: einem Kryptowährungshandelsunternehmen und einem Gastgewerbeunternehmen in Las Vegas. Dalpour behauptete fälschlicherweise, Kryptowährungen zu Großhandelspreisen zu kaufen und sie mit Gewinn an Privatanleger zu verkaufen, die erhebliche Renditen versprachen und Sicherheit und Versicherung für ihre Investitionen garantierten.
Er behauptete außerdem, Entity-1 habe Verträge mit einer Verwaltungsgesellschaft und einem erstklassigen Hotel in Las Vegas über die Vermietung von Eigentumswohnungen an Besucher abgeschlossen.
Investoren wurden mit dem Versprechen beträchtlicher Renditen in das Programm gelockt, wobei die anfänglichen Zinssätze bei 42 % pro Jahr lagen. Dalpour soll Anlegern gefälschte Verträge, E-Mail-Korrespondenz und Kontoauszüge zur Verfügung gestellt haben, um seine falschen Behauptungen über die Rentabilität und Legitimität der Unternehmungen zu untermauern.
In der Anklage wird dargelegt, dass Dalpour die Gelder der Anleger nicht wie versprochen verwendet hat. Stattdessen nutzte er das von späteren Investoren eingezahlte Geld, um früheren Teilnehmern ihre Renditen auszuzahlen.
Dalpour verwendete Berichten zufolge auch Investorengelder für persönliche Ausgaben, darunter Glücksspielverluste in Höhe von insgesamt etwa 1,7 Millionen US-Dollar, Ausgaben von Art Direct in Höhe von über 400.000 US-Dollar und Privatschulgebühren für seine Kinder.
Als Investoren versuchten, ihre Investitionen zurückzuerhalten, lieferte er Berichten zufolge falsche Erklärungen, einschließlich Behauptungen über eingefrorene Gelder aufgrund eines Hacks auf die Server des Hotels und nicht existierender Bankkonten.
Dalpour drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis
Die Anklageschrift beschreibt auch eine Konfrontation im November 2023, bei der Dalpour angeblich gestand, über den Betrieb des Gastgewerbes in Las Vegas, den Missbrauch von Investorengeldern und die Fälschung von Verträgen und Bankunterlagen gelogen zu haben.
Während dieser Begegnung sagte Dalpour: „Was du bereits hast, das hast du, du kannst mich jetzt ins Gefängnis stecken, so wie jetzt.“
Dalpours Verhaftung stellt einen wichtigen Schritt in den Ermittlungen dar. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm wegen Überweisungsbetrugs Höchststrafen von 20 Jahren.
Die Securities and Commodities Fraud Task Force des Southern District of New York bearbeitet den Fall. Dalpour wird vor dem Bundesgericht in Manhattan vor der US-Richterin Barbara Moses erscheinen.
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