Eine weitere Tornado-Bargeldaktivität wurde gemeldet: Gestohlene Gelder aus dem HECO-Bridge-Exploit wurden verschoben
Im August 2022 verhängte das Office of Foreign Asset Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen Tornado Cash und verbot dessen Nutzung für US-Bürger, Einwohner und Unternehmen. Dies hat Hacker jedoch nicht davon abgehalten, gestohlene Gelder über den umstrittenen Krypto-Tumbler zu bewegen, um die Nachverfolgung zu verschleiern.
Tatsächlich zeigt das neueste Update von PeckShield, dass die Ausbeuter der HECOBridge in den letzten 8 Tagen über 40.391 ETH im Wert von rund 145,7 Millionen US-Dollar transferiert und 19 ausgehende Transaktionen an Tornado Cash ausgeführt haben.
PeckShield meldet Tornado-Cash-Aktivität
Die HECO-Cross-Chain-Brücke wurde im November 2023 ausgenutzt. Die kompromittierten Gelder, bestehend aus Ether, USDT, USDC und HBTC, wurden umgehend an dezentrale Börsen übertragen und gegen Altcoins eingetauscht.
Weitere Untersuchungen ergaben einen weiteren Exploit im Zusammenhang mit HTX. Kurz nach dem Heco-Bridge-Angriff wurden verdächtige Überweisungen im Gesamtwert von 23,4 Millionen US-Dollar beobachtet, die ähnliche Muster aufwiesen. Genau vier Monate später meldete PeckShielf illegale Geldbewegungen über Tornado Cash.
Im Update des Blockchain-Sicherheitsunternehmens vom 22. März heißt es:
„#PeckShieldAlert Bis heute (22. März 2024, UTC) haben #HECOBridge-Ausbeuter – gekennzeichnete Adressen – innerhalb der letzten 8 Tage etwa 40.391,8 $ ETH (entspricht etwa 145,7 Mio. $) an #TornadoCash transferiert.“
Anfang dieser Woche meldete CertiK eine Einzahlung von 3.700 ETH in Tornado Cash im Wert von 10 Millionen US-Dollar und erregte damit Aufmerksamkeit, da diese mit einem Phishing-Angriff vom September 2023 in Verbindung steht. Die Gelder wurden von einem unbekannten Krypto-Wal gestohlen.
Laut einem aktuellen Bericht von Chainalysis verzeichnete Tornado Cash nach den Sanktionen einen Rückgang der monatlichen Zuflüsse um 93 % im Vergleich zu den Durchschnittswerten vor den Sanktionen.
Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich einige illegale Akteure trotz eines großen Rückschlags nicht abschrecken lassen, was darauf hindeutet, dass die Sanktionen zwar eine Herausforderung darstellten, aber aufgrund der dezentralen Struktur nicht alle illegalen Aktivitäten vollständig stoppen konnten.
Das Schicksal der Tornado-Cash-Entwickler liegt in der Schwebe
Anfang dieser Woche wurde in einer niederländischen Anklageschrift der Tornado-Cash-Entwickler Alexey Pertsev beschuldigt, 1,2 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern über die Krypto-Mischplattform gewaschen zu haben.
Neben dem russischen Staatsbürger, der im August 2022 in den Niederlanden inhaftiert wurde, sind zwei weitere Entwickler von Tornado Cash, Roman Storm und Roman Semenov, mit ähnlichen Vorwürfen der Geldwäsche und Sanktionsverstößen in den Vereinigten Staaten konfrontiert.
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