Ehemaliger CEO von Binance, CZ, wurde angewiesen, den kanadischen Pass an die USA abzugeben
In einer aktuellen Entwicklung in der anhaltenden Rechtslage um Changpeng Zhao, den ehemaligen CEO von Binance, haben die Vereinigten Staaten ihn angewiesen, alle seine aktiven oder abgelaufenen Pässe an einen benannten Dritten abzugeben.
Diese Anweisung wurde in einem am 12. März eingereichten Rechtsantrag enthüllt und änderte Zhaos Kautionsbedingungen für die Freilassung.
Reisebeschränkungen und -verbote
Der Akte zufolge hat der den Fall leitende US-Bezirksrichter A. Jones festgelegt, dass Zhao für die Dauer seiner Verurteilung innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten bleiben und die Gerichtsbehörden über jede geplante Reise informieren muss.
„Der Angeklagte muss während der Verhängung der Strafe in den kontinentalen Vereinigten Staaten bleiben.“ „Der Angeklagte muss die vorgerichtlichen Dienste benachrichtigen, bevor er innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten reist“, heißt es in der Akte.
Im Rahmen der geänderten Kautionsbedingungen muss Zhao seinen kanadischen Pass auch einem Drittverwalter übergeben, der ihn begleiten muss, wenn er zu Zielen reist, für die ein Ausweis erforderlich ist.
Zhao wurde außerdem ausdrücklich untersagt, in irgendeinem Land ohne vorherige Genehmigung des Gerichts einen neuen Pass oder ein neues Reisedokument zu beantragen oder zu erhalten. In den Gerichtsakten heißt es weiter, dass die mit Zhaos Pässen betrauten Dritten diese nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Ermittlungsbehörden oder des Gerichts an ihn zurückgeben können.
Die USA verschärfen den Einfluss des ehemaligen Binance-CEO Zhao
Der Schritt, Zhao strenge Reisebeschränkungen aufzuerlegen, erfolgt, nachdem die US-Regierung letzte Woche eine Änderung seiner Anleiheanforderungen beantragt hatte. Als Antwort auf sein Argument, dass Reisen bisher kein Thema gewesen seien, argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass das Fehlen von Problemen in der Vergangenheit nicht die Möglichkeit von Komplikationen in der Zukunft ausschließt.
Diese Entwicklung folgt darauf, dass Changpeng Zhao sich im November 2023 schuldig bekannt hat, gegen die US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften verstoßen zu haben. Auch Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, wurde vorgeworfen, sich an der Bekämpfung von Geldwäsche, unlizenzierter Geldübermittlung und Sanktionsverstößen beteiligt zu haben.
Die Anklagen resultierten aus der fehlenden Registrierung von Binance als Geldtransferunternehmen und seinen Verstößen im Zusammenhang mit dem Bank Secrecy Act (BSA) und dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Als Teil der Resolution stimmte Binance zu, über 4 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um die Untersuchung beizulegen, was es zu einer der größten Unternehmensstrafen in der Geschichte der USA macht. Die Verurteilung von CZ ist für den 30. April geplant und ihm drohen bis zu 18 Monate Gefängnis.
Der Beitrag „Former Binance CEO CZ Orders to Surrender Canadian Pass to US“ erschien zuerst auf CryptoPotato.
