„Doktor Bitcoin“ drohen bis zu fünf Jahre im Bundesgefängnis

Mark Alexander Hopkins, auch bekannt als „Doktor Bitcoin“, bekannte sich schuldig, weil er ein illegales Bargeld-zu-Krypto-System betrieben hatte. Nachdem er Kriminellen erlaubt hat, Fiat-Währungen gegen Bitcoin zu tauschen, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Texas vs. „Doctor Bitcoin“

Der amtierende US-Staatsanwalt für den nördlichen Distrikt von Texas – Prerak Shah – gab bekannt, dass Mark Hopkins zugab, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft zu betreiben. Die Staatsanwaltschaft erinnerte daran, dass der Richardson-Mann die texanischen Gesetze nicht einhielt und es Kriminellen ermöglichte, Gewinne aus dem Handel mit BTC zu erzielen:

„Dieser Angeklagte ignorierte das Bundesgesetz und erlaubte Betrügern, Bitcoin zu verwenden, um unter dem Radar der Strafverfolgungsbehörden zu agieren. Wir sind entschlossen, den Bitcoin-Marktplatz von jedem zu befreien, der wissentlich kriminellen Akteuren hilft, illegale Gewinne in Krypto-Wallets zu verstecken.“

Den Anschuldigungen zufolge verwaltete Hopkins – der sich selbst als „Doktor Bitcoin“ bezeichnet – sein Geschäft, indem er US-Dollar gegen eine Gebühr in digitale Vermögenswerte, hauptsächlich BTC, umwandelte. Er gab jedoch zu, dass er den Prozess der Überprüfung der Geldquelle bei zahlreichen Gelegenheiten ignoriert hat.

Beispielsweise wurde im September 2019 ein anonymer Mann mit den Initialen „M.H.“ wandte sich an Hopkins, um Dollar in BTC zu tauschen. Es stellte sich heraus, dass das Geld aus einem Lotteriebetrug in Nigeria stammte, aber „Doctor Bitcoin“ ließ die Operation trotzdem zu. Außerdem beriet er „M.H.“ mit Einlagen unter 9.500 US-Dollar zu operieren und forderte ihn sogar auf, Finanzinstitute anzulügen:

„Ich bin ein Marketingunternehmen. Sagen Sie ihnen also, dass Sie für eine Marketingkampagne bezahlen.“

Hopkins gestand, dass er ein Jahr lang 37 Transaktionen mit dem Kriminellen durchgeführt und zwischen 550.000 und 1,5 Millionen US-Dollar umgesetzt hat.

Das Dallas Field Office des Federal Bureau of Investigation, das den Fall untersuchte, stellte fest, dass seine Operationen im Bundesstaat Texas illegal waren. Darüber hinaus hat Hopkins es versäumt, die persönlichen Daten seiner Kunden zu authentifizieren – eine wichtige Gesetzgebung, die Kriminelle daran hindert, ihr Vermögen zu verwenden.

„Doktor Bitcoin“ bekannte sich in allen Anklagepunkten schuldig und droht nun eine verkürzte Haftstrafe von bis zu fünf Jahren hinter Gittern im Bundesgefängnis.

‚Crypto King‘ wurde auch erwischt

Das Narcotics Control Bureau of India (NCB) hat kürzlich einen ähnlichen Fall gemeldet. Letzte Woche verhafteten sie Makarand Pardeep Adivirkar, besser bekannt als „Kryptokönig“, wegen des Verdachts, Drogen aus dem Darknet mit Bitcoin gekauft zu haben:

„Sein Modus Operandi bestand darin, Bargeld zu erhalten und Bitcoins mit geringen Gewinnen bereitzustellen, indem er seine Brieftasche benutzte, mit der er Drogen aus dem Darknet kaufte.“

Die Untersuchung ergab, dass Adivirkar angeblich die primäre Kryptowährung gegen LSD getauscht hat, als sie im Dorf Kharodi, Malad, 20 Flecken der psychedelischen Droge fanden. Derzeit ist noch unklar, welche Strafe auf den „Kryptokönig“ zukommen wird.