Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erhebt Anklage wegen 300-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Programms
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hat 17 Personen wegen angeblicher Durchführung eines Kryptowährungs-Ponzi-Systems angeklagt, mit dem Tausende lateinamerikanische Investoren im Land um etwa 300 Millionen US-Dollar betrogen wurden.
Laut einer offiziellen Mitteilung der Aufsichtsbehörde operierten die mutmaßlichen Betrüger unter einem Unternehmen namens CryptoFX LLC mit Sitz in Houston, Texas.
SEC erhebt 17 Anklagepunkte wegen Kryptobetrugs
In der Beschwerde der SEC wurde Mauricio Chavez und Giorgio Benvenuto, den beiden Hauptbetreibern von CryptoFX, vorgeworfen, mit dem Schneeballsystem mehr als 40.000 überwiegend lateinamerikanische Investoren in den USA anzusprechen.
Von Mai 2020 bis Oktober 2022 fungierte CryptoFX als Plattform für den Handel mit Krypto-Assets und auf Devisenmärkten, wobei die 17 angeklagten Personen als Leiter des Netzwerks fungierten. Die Anführer aus Texas, Kalifornien, Louisiana, Illinois und Florida baten die Opfer um Investitionen mit dem Versprechen einer Rendite von 15 % bis 100 %.
Durch das Schneeballsystem sammelten die Täter 300 Millionen US-Dollar, um ihren Lebensstil zu finanzieren. Anstatt wie behauptet mit Kryptowährungen und Devisen zu handeln, nutzten die mutmaßlichen Betrüger die Gelder, um angebliche Renditen an andere Anleger zu zahlen und sich selbst Provisionen und Boni zu zahlen.
Gurbir S. Grewal, Direktor der Strafverfolgungsabteilung der SEC, kommentierte den Fall wie folgt: „Wir behaupten, dass CryptoFX ein 300-Millionen-Dollar-Ponzi-Programm war, das sich an lateinamerikanische Investoren richtete und ihnen finanzielle Freiheit und lebensverändernden Reichtum versprach. „risikofreie“ und „garantierte“ Krypto- und Deviseninvestitionen.“
SEC fordert Abschöpfung und zivilrechtliche Sanktionen
Darüber hinaus forderten zwei Angeklagte, Gabriel und Dulce Ochoa, die ein Ehepaar sind, weiterhin Investitionen von den Opfern, nachdem ein Gericht im September 2022 die Einstellung von CryptoFX angeordnet hatte. Irgendwann forderte Gabriel zwei Investoren auf, ihre Beschwerden an die zu richten SEC, ihre Investitionen zurückzugewinnen. Eine andere Angeklagte, Maria Saravia, behauptete, die Klage der SEC sei gefälscht, als die Anleger begannen, Bedenken zu äußern.
Während einige Angeklagte der Verabschiedung endgültiger Urteile zugestimmt haben, ohne die Vorwürfe zuzugeben oder zu dementieren, fordert die SEC gegen andere dauerhafte einstweilige Verfügungen, Abschöpfung von Zinsen vor dem Urteil und zivilrechtliche Sanktionen.
„Letztendlich war das Einzige, was CryptoFX garantierte, eine Spur von Tausenden und Abertausenden Opfern, die sich über zehn Bundesstaaten und zwei andere Länder erstreckte.“ Ein Plan dieser Größenordnung erfordert viele Teilnehmer, und wie die heutige Aktion zeigt, werden wir Anklage nicht nur gegen die Hauptarchitekten dieser riesigen Pläne erheben, sondern gegen alle, die ihren Betrug durch unrechtmäßiges Anwerben von Opfern fördern“, fügte Grewal hinzu.
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