Die US-amerikanische FTC verurteilt Celsius zur Zahlung von Strafen in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar, aber es gibt einen Haken

Vor etwas mehr als einer Woche erklärte eine vertrauliche Quelle innerhalb der CFTC, dass die Regulierungsbehörde zu dem Schluss gekommen sei, dass Celsius und sein CEO Alex Mashinsky gegen US-Recht verstoßen hätten.

Zu diesem Zeitpunkt konnte die Quelle nicht bestätigen, wann oder ob eine Klage gegen die Plattform und ihre Führung eingereicht werden würde.

Celsius gibt sich zufrieden, die C-Suite nicht

Mashinsky wurde Berichten zufolge inzwischen verhaftet und die FTC hat offiziell eine Beschwerde gegen die Beteiligten eingereicht.

Es ist erwähnenswert, dass die FTC (Federal Trade Commission) und die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) zwei unterschiedliche und separate Regulierungsbehörden sind. Die beiden arbeiten jedoch eng zusammen und tauschen vertrauliche Informationen untereinander aus. Daher ist es möglich, dass die CFTC einfach entschieden hat, dass diese Angelegenheit besser für die FTC zuständig sei, und ihre Erkenntnisse daher umgedreht hat.

Laut einer Pressemitteilung der FTC vom 13. Juli hat Celsius Network bereits eine Einigung mit der Regulierungsbehörde erzielt und verspricht, Strafen in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar zu zahlen.

Dieser Deal hat jedoch einen Haken. Die Zahlung der Geldbuße wird ausgesetzt, um Celsius die Rückzahlung an die Gläubiger zu ermöglichen. Dieser Deal basiert auf aktuellen Finanzberichten von Celsius und warnt die verschuldete Plattform auch davor, dass alle zusätzlichen Gelder, die über den zur Tilgung der Gläubiger erforderlichen Betrag hinausgehen, beschlagnahmt werden.

„Die Aussetzung wird in Bezug auf Beklagte, die keine Schuldner sind, aufgehoben, wenn das Gericht auf Antrag der Kommission oder der Kommission feststellt, dass ein Beklagter, der kein Schuldner ist, keine wesentlichen Vermögenswerte offengelegt hat […]. Die Aussetzung wird für Unternehmensbeklagte aufgehoben, wenn das Insolvenzverfahren abgeschlossen, abgewiesen oder anderweitig abgeschlossen wird. […]. Wenn die Aussetzung des Urteils aufgehoben wird, wird das Urteil den Unternehmensbeklagten in Höhe des in Unterabschnitt A genannten Betrags sofort fällig.“

Obwohl diese Entscheidung die Saga für Celsius beenden sollte, haben die Gründer der Plattform den ihnen angebotenen Deal nicht angenommen und werden nun vor einem Bundesgericht verklagt.

Der Umgang mit Verbrauchergeldern ist verboten

Laut Samuel Levine, dem Direktor der Verbraucherschutzabteilung der FTC, haben Alex Mashinsky und seine Mitbegründer Shlomi Daniel Leon und Hanoch Goldstein Kunden um ihr hart verdientes Geld betrogen und müssen nun mit den Konsequenzen ihres Handelns rechnen .

„Celsius hat ein neues Geschäftsmodell angepriesen, sich aber auf einen altmodischen Schwindel eingelassen. Die heutige Maßnahme, die Celsius den Umgang mit dem Geld von Menschen verbietet und seine Führungskräfte zur Rechenschaft zieht, sollte deutlich machen, dass neue Technologien nicht über dem Gesetz stehen.“

Celsius und allen Unternehmen, die unter seiner Kontrolle standen, ist es künftig auch untersagt, Kundeneinlagen zu verwalten.

Die drei in der Pressemitteilung genannten Führungskräfte werden vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York verklagt.

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