Die Türkei verschärft den Griff um Krypto, um Geldwäsche zu vereiteln

Turkeys Ministerium für Finanzministerium und Finanzen haben diese Woche neue Regeln eingeführt, um die Geldwäsche durch Kryptohandel zu stoppen. Benutzer müssen nun einen Übertragungsnotiz von mindestens 20 Zeichen geben, in denen erklärt wird, warum sie Mittel bewegten.

Gleichzeitig müssen Plattformen einen klaren Beweis dafür sammeln, woher das Geld stammt. Diese Schritte kommen als die Kryptoverwendung in der Türkei gestiegen, angetrieben von einer hohen Inflation und einer wackeligen Währung.

Neue Übertragungsregeln werden in Kraft

Nach dem Finanz- und Finanzministerium benötigt jede Kryptowentransfer eine Notiz, die mindestens 20 Zeichen lang ist. Benutzer müssen sagen, wofür die Übertragung ist. Crypto Asset -Dienstleister oder CASPs werden nach Dokumenten und Details fragen, wo die Mittel stammen. Ziel ist es, es schlechten Schauspielern schwerer zu machen, jeden Tag illegale Gewinne in Tausenden von Transaktionen zu verbergen.

Rückzug Verzögerungen bei der Eindämmung von Verbrechen?

Auf der Grundlage von Berichten von Beamten werden erstmalige Abhebungen einer Wartezeit von 72 Stunden ausgesetzt. Danach wird sich jede Auszahlung, die nicht der FATF -Reiseregel entspricht, um mindestens 48 Stunden verzögert. Das Ziel ist einfach. Geben Sie den Ermittlern ein Fenster, um zu überprüfen, ob Gelder aus illegaler Wetten oder Online -Betrug stammen, bevor sie verschwinden.

Die Türkei setzt Grenzen für Stablecoin -Bewegungen fest

Behörden werden Stablecoin -Transfers bei 3.000 USD pro Tag und 50.000 USD pro Monat beenden. Plattformen, die die Schecks von Travel-Rule vollständig befolgen, können die Grenzen ihrer Benutzer täglich und monatlich 100.000 US-Dollar verdoppeln. Dieses abgestufte System drückt den Austausch in Richtung einer höheren Einhaltung, ohne kleine Händler auszuschließen, die bescheidene Summen bewegen.

Benutzer, die in der Marktherstellung, der Liquiditätsbereitstellung oder der Arbitrage für den Markt aktiv sind, können einige der strengeren Schecks überspringen, wenn sie einen Nachweis für saubere Fonds zeigen. Sie müssen lizenzierte Plattformen durcharbeiten und klare Dokumente bereitstellen. Diese Befreiung erkennt an, dass professionelle Händler Volumen hinzufügen und die Preise stabil halten.

Strafen für Plattformen, die nicht einhalten

Finanzminister und Finanzminister Mehmet şimşek warnte davor, dass jeder CAPP, das die neuen Regeln ignoriert, schwere Geldstrafen, Lizenzverweigerungen oder eine vollständige Stornierung ausgesetzt sein könnte. Plattformen benötigen stärkere KYC -Teams und neue Softwaresysteme, um Transfers mit Notizen zu markieren und Quellen zu überprüfen. Kleinere Outfits könnten mit den zusätzlichen Kosten kämpfen.

Ein Balanceakt für Cryptos Zukunft

Krypto -Adoption in der Türkei gehört zu den höchsten der Welt. Beamte wollen das Wachstum nicht verlangsamen. Sie argumentieren, dass diese Schritte ehrliche Benutzer bewachen und es Kriminellen viel schwieriger machen, den Markt auszunutzen.

Wenn die Regeln eintreten, werden die inländischen Börsen ihre Systeme aktualisieren. Händler können über zusätzliche Papierkram und Wartezeiten murren. Dennoch glauben viele, dass die zusätzlichen Schecks Institutionen und großen Investoren mehr Vertrauen geben werden, um mitzumachen.

Bild aus der Kette aus der Kette, Diagramm von TradingView