Die thailändische SEC erhebt Anklage gegen den ehemaligen CEO von Zipmex Thailand

Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) hat Anklage gegen den ehemaligen CEO von Zipmex Thailand, Akarlap Yimwilai, erhoben und ihn der Korruption und Täuschung beschuldigt.

Die SEC behauptet, dass Yimwilai während seiner Amtszeit als CEO von August 2018 bis November 2023 an betrügerischen Aktivitäten beteiligt war, darunter der Abgabe falscher Angaben und der Verschleierung wichtiger Informationen vor der Öffentlichkeit.

Trügerische Vermögensübertragungen und inkonsistente Informationen

Die Vorwürfe gehen auf eine Entdeckung der SEC hinsichtlich der Übertragung von Kundenvermögen vom Z Wallet von Zipmex Thailand an digitale Adressen im Ausland zurück, bevor eine offizielle Ankündigung zu Änderungen der Geschäftsbedingungen der Plattform erfolgte.

„Daher wird davon ausgegangen, dass Zipmex Thailand Betrug begangen hat, indem es falsche Angaben gemacht und die Wahrheit verschwiegen hat, die den Kunden mitgeteilt werden sollte“, erklärte die SEC in einem Bericht vom Donnerstag.

Diese Aktion widersprach den Informationen, die Zipmex Thailand seinen Nutzern zuvor zur Verfügung gestellt hatte, was dazu führte, dass die SEC es als betrügerisches Verhalten ansah.

Im Anschluss daran reichte die Agentur eine Beschwerde gegen Herrn Yimwilai, der als Direktor und CEO von Zipmex Thailand fungierte, beim Büro der Kriminalitätsbekämpfungsabteilung der Provinz ein und forderte weitere rechtliche Schritte gegen den ehemaligen CEO wegen seiner Rolle bei diesen betrügerischen Praktiken .

Zipmex Thailand, das gemäß der Ankündigung der SEC für die Bereitstellung von Berichten über Kundenvermögen verantwortlich ist, hat Informationen vorgelegt, die nicht mit den Ergebnissen der Inspektion der Behörde übereinstimmen.

Infolgedessen wies die SEC auch auf mögliche rechtliche Auswirkungen solcher Maßnahmen gemäß Abschnitt 88 des Digital Assets Act hin, der sich auf die Eingabe falscher Informationen oder das Weglassen wichtiger Details in den Konten oder Dokumenten eines Unternehmens bezieht.

SEC ordnet die Aussetzung der Dienste an

Angesichts dieser Entwicklungen sah sich Zipmex Thailand mit behördlichen Sanktionen konfrontiert, wobei die SEC der Börse anordnete, ihre Handels- und Maklerdienste für digitale Vermögenswerte einzustellen.

Besucher der Zipmex Thailand-Website werden mit einer Ankündigung begrüßt, in der die Einstellung der Dienste bestätigt wird, während die mobile App ebenfalls deaktiviert wurde.

Zipmex, eine in Singapur ansässige Plattform für den Austausch von Kryptowährungen, wurde 2019 gegründet und hat ihre Aktivitäten in ganz Südostasien, einschließlich Thailand, Indonesien und Vietnam, rasch ausgeweitet. Unter der Leitung von Marcus Lim erhielt Zipmex im Jahr 2020 vom Finanzministerium und der SEC die Genehmigung für den Betrieb in Thailand.

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