Die spanischen Behörden verschärfen die Kryptoregulierung

Spaniens Kryptowährungsplattformen werden auf neue Weise reguliert. Entsprechende Änderungen wurden bereits entwickelt und werden in Kürze in die nationale Gesetzgebung aufgenommen.

Gemäß der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD5) müssen daher alle Handelsplattformen, Crypto-Wallet-Betreiber und Inhaber privater Schlüssel einer obligatorischen Registrierung bei der wichtigsten Finanzaufsichtsbehörde des Landes unterzogen werden. Besonderes Augenmerk wird auf die Identifizierung der Benutzer in dem Dokument gelegt (Beamte warnten vor der Notwendigkeit, nur mit Personen zusammenzuarbeiten, die dieses Verfahren bestanden haben). Alle Ereignisse für den Übergang zu den neuen Regeln werden neun Monate nach dem Datum der Verabschiedung des Gesetzes angegeben.

In der offiziellen Erklärung wird darauf hingewiesen, dass die Änderungen zu einer strengeren Kontrolle der Marktteilnehmer beitragen werden, um illegale Aktivitäten und insbesondere Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

Wir fügen hinzu, dass AMLD5 am 10. Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist und innerhalb von anderthalb Jahren alle Länder, die Teil der Europäischen Union sind, ihre nationalen Rechtsvorschriften ändern müssen, um der Fünften Richtlinie zu entsprechen.