Das US-Justizministerium klagt zwei Männer wegen der Durchführung eines Krypto-Ponzi-Programms im Wert von 25 Millionen US-Dollar an
Das US-Justizministerium (DOJ) hat zwei Männer wegen der Durchführung eines Krypto-Ponzi-Systems angeklagt, bei dem Investoren um etwa 25 Millionen US-Dollar betrogen wurden.
Laut einer Pressemitteilung des Justizministeriums betrieben der 51-jährige David Gilbert Saffron aus Australien und der 52-jährige Vincent Anthony Mazzotta Jr. aus Kalifornien ein betrügerisches Krypto-Investitionsprogramm, das Opfer mit falschen Versprechungen von hohen Gewinnen anlockte kehrt zurück.
DOJ erhebt Anklage gegen zwei Männer wegen Betrieb eines Kryptosystems
Laut Gerichtsdokumenten stellten Saffron und Mazzotta ihren Plan den Anlegern angeblich als Programme vor, die automatisierte Handelsroboter mit künstlicher Intelligenz für den Handel mit Vermögenswerten auf dem Kryptomarkt nutzten.
Das Duo förderte die Programme unter mehreren Namen, darunter Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society und Mind Capital. Saffron und Mazzotta gründeten eine falsche Einrichtung namens Federal Crypto Reserve, die vorgab, verlorene digitale Vermögenswerte zurückzugewinnen, um den Plan als legitim erscheinen zu lassen.
Die mutmaßlichen Betrüger haben ein Muster entwickelt, bei dem sie die Opfer dazu verleiteten, ihr Geld in eines der Krypto-Investitionsprogramme zu stecken, und dann die Investoren aufforderten, die Federal Crypto Reserve zu bezahlen, um ihre Verluste zu untersuchen und auszugleichen. Saffron entwickelte diese Strategie, indem er Opfer unter mehreren Pseudonymen ansprach, darunter David Gilbert und Dave Gabe, sowie unter Online-Persönlichkeiten wie Blue Wizard und Bitcoin Yoda.
Beweise vernichten und verbergen
Während Saffron und Mazzotta das Programm fortsetzten, nutzten sie Krypto-Vermögenswerte der Anleger im Wert von 25 Millionen US-Dollar, um ihren luxuriösen Lebensstil zu finanzieren. Sie bezahlten einen persönlichen Koch, luxuriöse Hotelunterkünfte, die Vermietung privater Villen, Sicherheitspersonal und Charterflüge.
Darüber hinaus haben sich die beiden zur Vernichtung von Beweismitteln verschworen, indem sie Aufzeichnungen gefälscht und offizielle Verfahren behindert haben. Sie haben sich auch verschworen, um die Quellen und den Standort der Investitionen der Opfer zu verschleiern, indem sie Krypto-Tumbler und -Mixer eingesetzt und Methoden wie Blockchain-Hopping implementiert haben.
Das Justizministerium hat Saffron und Mazzotta der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, der Verschwörung zur Behinderung der Justiz, der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und der Geldwäsche angeklagt.
Während ihnen in mehreren Fällen Höchststrafen von 20, 10 und fünf Jahren Gefängnis drohen, drohen Saffron eine zusätzliche 10-jährige Gefängnisstrafe wegen angeblicher Begehung von Straftaten während der Untersuchungshaft. Zuvor wurde er im September 2019 von der Commodity Futures Trading Commission wegen der Beteiligung an einem betrügerischen Plan angeklagt.
Mittlerweile hat das Justizministerium die Opfer des Plans gebeten, sich über eine bestimmte Kontaktnummer und E-Mail zu melden.
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