Das US-Justizministerium klagt den CEO von Mining Capital Coin an, weil er angeblich einen Krypto-Betrug im Wert von 62 Millionen Dollar begangen hat
Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) hat Luiz Capuci Jr., den CEO und Mitbegründer von Mining Capital Coin (MCC), angeklagt, angeblich ein Betrugssystem in Höhe von 62 Millionen US-Dollar betrieben zu haben.
Der CEO von Mining Capital Coin hat angeblich Investoren in die Irre geführt
Laut dem DOJ hatten Capuci und andere ungenannte Mitglieder seines Teams Investoren in die Irre geführt, zu glauben, dass das Mining- und Investitionsprogramm von MCC ein enormes Gewinnpotenzial hätte.
Capuci behauptete, das Unternehmen habe ein internationales Netzwerk von großen Mining-Maschinen, die enorme Gewinne und garantierte Renditen generieren könnten, wenn Investoren die sogenannten „Mining-Pakete“ kaufen würden.
Die Investition würde angeblich zum Schürfen einer neuen Kryptowährung verwendet werden, dem nativen Token von MCC mit dem Namen „Capital Coin“. Capuci behauptete, der Token werde von der „größten Kryptowährungs-Mining-Operation der Welt“ unterstützt. Er hat diese Versprechen jedoch nicht eingehalten und stattdessen die von Investoren gesammelten Gelder verwendet, um persönliche Krypto-Geldbörsen unter seiner Kontrolle zu finanzieren.
Das DOJ sagte: „Wie in der Anklageschrift behauptet, betrieb Capuci jedoch ein betrügerisches Investitionsprogramm und verwendete die Gelder der Investoren nicht wie versprochen, um die neue Kryptowährung abzubauen, sondern leitete die Gelder stattdessen in Kryptowährungs-Wallets unter seiner Kontrolle um. ”
Laufendes MLM-Schema
Zusätzlich zu betrügerischen Mining-Paketen und Token-Verkäufen hat Capuci angeblich zweifelhafte MCC-Trading-Bots an ahnungslose Investoren vermarktet. Er behauptete, dass diese Bots „neue, noch nie dagewesene Technologie“ verwendeten, um Tausende von Trades durchzuführen und täglich enorme Gewinne zu erzielen.
Das Justizministerium behauptete weiter, dass Capuci MCC als ein Multi-Level-Marketing-System (MLM) betrieben habe, das Tochterunternehmen und Promoter rekrutiere, um andere Investoren anzulocken. Ihnen wurde eine breite Palette von Belohnungen versprochen, von „Apple Watches und iPads bis hin zu Luxusfahrzeugen wie einem Lamborghini, Porsche und sogar Capucis persönlichem Ferrari.“
Bis zu 45 Jahre Gefängnis
Capuci wird derzeit wegen Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche angeklagt. Wenn Capuci all dieser Anklagepunkte für schuldig befunden wird, droht ihm eine Höchststrafe von 45 Jahren Gefängnis.
Anthony Salisbury, Special Agent in Charge für HSI Miami, kommentierte die jüngste Anklage wie folgt: „Dieser Fall sollte als Warnung für alle Personen dienen, die versuchen, illegal Kapital aus der vermeintlichen Mehrdeutigkeit des aufstrebenden Kryptomarktes zu ziehen, um sich einen Vorteil zu verschaffen von unschuldigen Investoren.“
Unterdessen ist dies nicht das erste Mal, dass das US-Justizministerium ein Gründungsmitglied eines betrügerischen Krypto-Systems anklagt. Letzten Monat berichtete CryptoPotato, dass das DOJ den Besitzer des Block Bits Fund angeklagt hat, weil er Investoren irregeführt hat, fast 1 Million Dollar an einen gefälschten Arbitrage-Autotrader zu zahlen.
