Das US-Gericht fordert den Mann auf, 572 Millionen US-Dollar zu zahlen, nachdem er 2017 einen globalen Bitcoin-Betrug durchgeführt hat

Nach mehreren Jahren der Untersuchung und des Gerichtsverfahrens erteilte das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York der CFTC einen Antrag auf Geldstrafe gegen den Mastermind, der hinter einem Bitcoin-Betrug im Wert von mehreren Millionen Dollar steckt.

Laut einer offiziellen Pressemitteilung der CFTC. Das Gericht ordnete an, dass Benjamin Reynolds, Inhaber der Control-Finance LTD, mehr als 572 Millionen US-Dollar als Entschädigung für seine betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Bitcoin-Betrug zahlen muss.

Ein weiterer Bitcoin-Betrug im Wert von mehreren Millionen Dollar ab 2017

Wie die CFTC berichtet, führte Reynolds die Bitcoin-Betrugsoperation mindestens vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 2017 durch. Sein Geschäft versprach – wie viele andere Betrügereien – denjenigen, die ihre Bitcoin in seine Verwahrungsdienste investierten, einen stabilen und garantierten Gewinn.

Control-Finance versicherte seinen Kunden, dass ihr Geld bei verschiedenen Handelsgeschäften aktiv verwaltet wird. Es versprach auch, Fonds gegen Preisschwankungen abzusichern, wenn sie ihre Bitcoin in die Brieftasche des Unternehmens einzahlen.

Reynolds nutzte auch Ponzi-Betrugstechniken und die Förderung des Pyramidenmarktes, um sein Bitcoin-Geschäft exponentiell auszubauen.

Er versprach denjenigen, die neue Kunden anzogen, verschiedene Belohnungen und Boni. Die CFTC erklärt, dass er ein Empfehlungsschema verwendet hat, bei dem Belohnungen nach neuen Teilnehmern vergeben wurden, die über speziell für den Kunden erstellte Links gekommen sind.

Die CFTC erklärt:

Die Angeklagten vermarkteten und verheimlichten ihren Betrug durch ein ausgeklügeltes Pyramidensystem, das sie als Kontroll-Finanz-Partnerprogramm bezeichneten. Im Rahmen des Partnerprogramms versprachen die Angeklagten in betrügerischer Absicht, in Form von Bitcoin eskalierende Empfehlungsgewinne, Belohnungen und Boni an „Partner“ oder Personen zu zahlen, die neue Kunden an Angeklagte verwiesen haben.

Die Versprechen von Control-Finance waren sehr attraktiv und reichten von Renditen von 1,5% pro Tag oder 45% pro Monat bis hin zu Risikomanagement auf der Grundlage von Fundamentalanalysen und strategischen Investitionen.

Erläuterung des Partnerprogramms von Control-Finance. Bild: Webarchiv

Aber in Wirklichkeit erhielt Reynolds das Geld und investierte es in absolut nichts. Stattdessen übertrug er es einfach zwischen verschiedene Geldbörsen, um eine Aktivität zu simulieren. Wenn ein Kunde eine Auszahlung beantragte, verwendete er lediglich die Mittel anderer Kunden in einem Ponzi-Programm, um seine Gewinne zu decken.

Als die Situation unhaltbar wurde und die Kunden Rückerstattungen forderten, versprach Reynolds, bis Ende Oktober 2017 zu zahlen, hielt jedoch sein Versprechen nicht ein: Stattdessen verwendete er die Mittel zu seinem eigenen Vorteil.

Wo (und wer) ist Benjamin Reynolds?

Dank des Betrugs erhielt Reynolds von mehr als 1.000 Kunden weltweit 22.190.542 Bitcoin im Wert von rund 143 Millionen US-Dollar. Die CFTC handelte nach dem Namen von 169 Personen mit Wohnsitz in den USA

Nach der Untersuchung identifizierte die CFTC mindestens 169 Opfer und beschuldigte Reynolds wegen Betrugs und Veruntreuung. Das Gericht ordnete Reynolds außerdem an, betrogenen Kunden fast 143 Millionen US-Dollar an Restitution zu zahlen und eine Geldstrafe von 429 Millionen US-Dollar zu verhängen – woher kommen insgesamt 572 Millionen US-Dollar.

Anscheinend ist Benjamin Reynolds möglicherweise ein Flüchtling oder lebt zumindest außerhalb der USA. Die CFTC gibt nicht genau an, wo er seinen Sitz hat, und behauptet nicht einmal, seine wahre Nationalität zu kennen.

Angesichts des mysteriösen Status von Reynolds ‚Aufenthaltsort haben die Menschen begonnen, verschiedene Theorien zu entwickeln. Einer ist, dass Benjamin Reynolds eigentlich keine echte Person ist und das öffentliche Gesicht, bekannt als Mr. Raynolds, tatsächlich ein Schauspieler ist. Einige spekulieren sogar, dass es sich tatsächlich um einen Standup-Comedian und Pokerspieler handeln könnte, der eine große Ähnlichkeit mit Benjamin Reynolds in den sozialen Medien hat.

Solche Anschuldigungen wurden jedoch von den Behörden nicht bewiesen.

Es scheint also, dass die Opfer von Reynolds, obwohl sich der Fall seinem Ende nähert, immer noch warten müssen, bis sie ihr Geld erhalten. Wenn dies der Fall ist.