Das neueste Exposé von ZachXBT zu Pump-and-Dump-Programmen richtet sich an vier beliebte Krypto-Händler

Der bekannte Blockchain-Ermittler ZachXBT hat vier beliebte Krypto-Händler erneut eines Pump-and-Dump-Systems beschuldigt. Im Zentrum der Kontroverse stehen – TraderNJ, PetaByte, XO und Trader SZ – die angeblich von den Gewinnen auf Kosten ihrer Follower profitiert haben.

Es gibt viele verräterische Anzeichen für ein Pump-and-Dump-System. Einerseits wimmelt es in der Kryptobranche von Influencern, die ständig „zwielichtige Werbedeals ohne jegliche Transparenz annehmen und sowohl Projekten als auch ihren Followern schaden.“

In einer Branche, in der jede Minute ein neues Produkt oder eine neue Strategie auf den Markt kommt, kann es jedoch sehr schwierig sein, den Unterschied zwischen dem, was legitim ist, zu erkennen.

Neuestes Exposé

ZachXBT hat sich einen bemerkenswerten Ruf für die furchtlose Aufdeckung betrügerischer Projekte und Betrügereien in der Kryptowährungsbranche erworben. Sein erstes Exposé konzentriert sich auf Trader NJ und PetaByte, von denen spekuliert wird, dass sie sich angeblich an betrügerischen Praktiken bei mehreren Kryptoprojekten beteiligt haben.

Sie sollen die Identität einflussreicher Personen ausgenutzt haben, um kostenlose Token von Projekten wie CBOT und BabyShib zu erhalten und diese anschließend an ihre ahnungslosen Anhänger weiterzugeben.

Zahlreiche Telegram-Text- und Audionachrichten belegen, dass Trader NJ zusammen mit PetaByte einen erheblichen Teil des CBOT-Token-Angebots für Werbezwecke angefordert hatte. Vom BabyShib-Team bereitgestellte Telegrammnachrichten bestätigen Diskussionen, bei denen Peta und NJ Marketingbemühungen im Austausch für 3,5 % des Token-Angebots ausgehandelt haben.

Kurz nachdem sie diese Token in Umlauf gebracht und einen Hype ausgelöst hatten, begannen sie angeblich, sie innerhalb weniger Tage für mehr als 115.000 US-Dollar zu verkaufen, trotz der relativ geringen Marktkapitalisierung des Projekts. Dieses Verhalten widersprach ihrer vorherigen Behauptung, sie hätten „keine Absicht, in absehbarer Zeit etwas zu verkaufen“.

Obwohl Trader NJ darauf bestand, dass er „keine bezahlte Werbung betreibt und dies auch nie getan hat“, erzählen Textnachrichten von Telegram und der Erhalt von BABYSHIB-Tokens als Entschädigung eine andere Geschichte. Das BabyShib-Team behauptete, dass Peta es versäumt habe, die ursprüngliche Vereinbarung einzuhalten, indem es andere Influencer nicht einbezog und die Token sofort nach Erhalt liquidierte.

Teil 2

Im zweiten Teil des Exposés wurde die Beteiligung von Trader SZ und Trader XO an einem Pump-and-Dump-System hervorgehoben, das dem vorherigen ähnelt. Aber dieses Mal ist der Token, der die Untersuchung leitet, der auf Ethereum basierende PAAL AI-Token.

Anfangs distanzierte sich dieses Duo von der CBOT-Kontroverse und gab sogar öffentliche Erklärungen ab, in denen es PetaByte und NJ die Schuld in die Schuhe schob. Später stellte sich jedoch heraus, dass sowohl Trader SZ als auch Trader XO aktiv an einer anderen Werbeaktion beteiligt waren, dieses Mal für PAAL.

Der Ermittler stellte fest, dass PetaByte und NJ ihre Wallet-Adressen aus ihrer Beteiligung an CBOT- und BABYSHIB-Shills mit PAAL verknüpft hatten, was eine einfache Rückverfolgbarkeit ermöglichte. Kurz gesagt, Trader SZ und Trader

Händler SZ erhielt am 10. August 4,4 Millionen PAAL-Tokens von seinem Team und begann ein paar Tage mit dem Schilling, bevor er sie schließlich abgab. Insgesamt stellte ZachXBT fest, dass der Händler alle seine Token für mehr als 130.000 US-Dollar abgeladen hatte. Der New Jersey-Händler hingegen sagte, dass sich „seine PAAL-Überzeugung nicht geändert hat“, aber seine Brieftasche habe bereits sein gesamtes PAAL für über 120.000 US-Dollar abgeladen.

Der Beitrag „ZachXBTs neuestes Exposé zu Pump-and-Dump-Programmen zielt auf 4 beliebte Krypto-Händler“ erschien zuerst auf CryptoPotato.