Chinesische Polizei durchsucht illegale USDT-Bankoperation im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar: Bericht
Die chinesischen Polizeikräfte haben eine große Untergrundbankoperation unter Verwendung des beliebten Stablecoin Tether (USDT) geplatzt, um Überweisungen von bis zu 13,8 Milliarden Yuan (1,9 Milliarden US-Dollar) zu ermöglichen.
Laut einem Bericht des lokalen Medienhauses Weixin verhaftete das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Chengdu 193 mit dem Fall in Zusammenhang stehende Verdächtige und fror 149 Millionen Yuan (20,6 Millionen US-Dollar) ein, nachdem es den Standort der Operation durchsucht hatte.
Ein Untergrundbankgeschäft im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar
Ermittlungen der Polizei seit 2021 ergaben, dass der Untergrundbankbetrieb von einer kriminellen Bande geleitet wurde, die aus dem chinesischen Import- und Exportgeschäft stammte. Sie nutzten USDT, um ein Devisenzahlungs- und Abwicklungsgeschäft zu betreiben und illegale Dienstleistungen für Kosmetik- und Drogenschmuggler sowie für Einheimische bereitzustellen, die ausländische Vermögenswerte erworben hatten.
Die Bande nutzte den Stablecoin nicht nur für den Geldtransfer ins Ausland, sondern schloss sich auch mit anderen Unternehmen zusammen, um auf betrügerische Weise Steuerrückerstattungen zu erhalten. Die Polizei stellte außerdem fest, dass USDT verwendet wurde, um der nationalen Devisenaufsicht zu entgehen, was eine Bedrohung für die finanzielle Sicherheit des Landes darstellte.
Neben der Bereitstellung illegaler Devisenabwicklungskanäle stehen die Aktivitäten der Bande auch im Zusammenhang mit Berufskriminalität, dem Schmuggel von Schmuggelware und Finanzbetrug wie der Behinderung der Kreditkartenverwaltung und dem Betrug bei Exportsteuerrückerstattungen.
Bekämpfung chinesischer Untergrundbanken
Die Zweigstelle des Bezirks Longquanyi des Büros für öffentliche Sicherheit der Stadt Chengdu entdeckte die Operation erstmals im November 2022, als sie einen Drogenfall bearbeitete, bei dem Gelder über Untergrundbanken abgewickelt wurden.
Im Juni 2023 richtete das Ministerium für öffentliche Sicherheit eine Task Force ein, die sechs Gemeinden, darunter Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou und Jinhua, auf der Suche nach den Untergrundbanken durchsuchte. Die Razzia führte zur Festnahme von 25 Verdächtigen und zur Beschlagnahmung zahlreicher Zahlungsinstrumente, darunter Bankkarten und U-Schilde.
Eine weitere Razzia fand im August 2023 statt, bei der 168 Personen in 26 Provinzen festgenommen wurden. Anschließend startete das Ministerium für öffentliche Sicherheit eine landesweite Kampagne gegen illegale Bankkriminalität.
Mittlerweile ist die Razzia in Chengdu die zweite in diesem Monat. Anfang dieser Woche knackte die Polizei in der Stadt Panshi in der Provinz Jilin eine weitere Untergrundbank mit Kryptowährungen im Wert von 2,14 Milliarden Yuan (296 Millionen US-Dollar) und verhaftete sechs Personen, darunter Verdächtige, die wegen Straftaten in Südkorea gesucht wurden.
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