CEO von Thodex wegen Steuerhinterziehung zu Gefängnis verurteilt
Farouk Fatih Özer, der ehemalige CEO der inzwischen aufgelösten Krypto-Börse Thodex, wurde zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Der Geschäftsführer wurde verurteilt, weil er es versäumt hatte, der türkischen Steuerbehörde die erforderlichen Dokumente vorzulegen.
Thodex, einst eine bekannte Krypto-Börse in der Türkei, erlebte eine abrupte Schließung, was dazu führte, dass ihr CEO, Farouk Fatih Özer, nach Albanien floh.
Nachdem jedoch eine Red Notice von Interpol herausgegeben wurde, wurde Özer zurück in die Türkei abgeschoben, um für die Kryptowährungen von Investoren im Wert von etwa 2 Milliarden US-Dollar zur Verantwortung gezogen zu werden.
Özer ist zusammen mit 21 anderen Angeklagten in ein langwieriges Gerichtsverfahren verwickelt, dem mutmaßlicher Betrug, Geldwäsche und der Betrieb eines kriminellen Netzwerks über Thodex vorgeworfen werden.
Während des Prozesses bestritt Özer vehement jegliches Fehlverhalten und behauptete, er sei zu diesem Zeitpunkt nicht der offizielle Vertreter von Thodex gewesen, was es ihm unmöglich machte, die angeforderten Bücher vorzulegen.
Ehemaliger CEO von Thodex behauptet, „hindergelegt“ worden zu sein
Zusätzlich zu den oben genannten Vorwürfen wird Özer auch vorgeworfen, Thodex-Investoren betrogen zu haben, und wartet derzeit auf eine Anhörung, um diese Behauptungen zu klären. Trotz der Vorwürfe beteuert der Unternehmer seine Unschuld und beteuert, dass die Angeklagten ihm etwas angehängt hätten.
Bei Özers erstem Gerichtsauftritt im Juni wies er alle Vorwürfe zurück und behauptete, dass ihm etwas reingelegt worden sei. Er sagte vor Gericht: „Ich habe mein Unternehmen gegründet und mein Unternehmen wurde gehackt.“
Das Gerichtsverfahren gegen Özer wurde eingeleitet, nachdem er einer Mitteilung vom 30. Oktober 2021 nicht nachgekommen war. In der Mitteilung wurde die Vorlage von Unterlagen zu seinem Unternehmen verlangt. Trotz der Benachrichtigung hat Özer die am häufigsten angeforderten Dokumente nicht innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist bereitgestellt.
Aufgrund von Özers Behauptung, ein Treuhänder sei damit beauftragt worden, das Unternehmen in seiner Abwesenheit zu beaufsichtigen, war er nicht in der Lage, der Steueraufsichtsbehörde die erforderlichen Dokumente vorzulegen. Infolgedessen wurde er verurteilt.
Zunächst beantragte der Staatsanwalt im Fall Özer eine fünfjährige Haftstrafe wegen „Schmuggels“ nach dem Steuerverfahrensgesetz.
Das Gericht verurteilte den Krypto-Unternehmer jedoch zunächst zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Anschließend wurde sie auf sieben Monate und 15 Tage verkürzt.
Die Reduzierung der Strafen kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden. Dazu gehörten Özers soziale Beziehungen sowie sein allgemeines Verhalten und Verhalten während des Prozesses.
Im April 2021 stellte die nicht mehr existierende Plattform für den Austausch von Kryptowährungen ihre Handels- und Auszahlungsdienste abrupt ein. Dadurch entstanden rund 391.000 Kunden Verluste in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar. Nach diesem Vorfall leiteten die türkischen Polizeibehörden eine groß angelegte Untersuchung der Plattform ein.
