Celsius und der ehemalige CEO Alex Mashinsky haben gegen US-Recht verstoßen, sagt CFTC-Sprecher
Drei Tage nachdem Celsius am 13. Juli 2022 implodierte, leitete die CFTC, schnell gefolgt von der SEC, separate Untersuchungen zu den Geschäftspraktiken der Kryptoplattform ein.
Das Unternehmen wurde auch separat von lokalen Behörden in Vermont, New York und anderswo untersucht – und in einigen Fällen verklagt.
Ich verklage den ehemaligen CEO der Kryptowährungsplattform @CelsiusNetwork, weil er Investoren um Milliarden von Dollar betrogen hat.
Alex Mashinsky hat die Leute über die Risiken einer Investition in Celsius belogen, die sich verschlechternde Finanzlage verheimlicht und es versäumt, sich in New York zu registrieren.
– NY AG James (@NewYorkStateAG), 5. Januar 2023
Die von der CFTC gegen Celsius erhobenen Anklagen wären jedoch wahrscheinlich bundesstaatlicher Natur.
Celsius hat Investoren in die Irre geführt, sagt eine vertrauliche CFTC-Quelle
Die Untersuchung der CFTC ist nun abgeschlossen und Einzelpersonen innerhalb der Organisation haben laut Bloomberg erklärt, dass sowohl Alex Mashinsky als auch seine Plattform Investoren in die Irre geführt und bestehende Vorschriften ignoriert haben.
Diese Anschuldigungen stimmen mit denen der NYAG Letitia James überein, die Mashinsky beschuldigte, absichtlich falsche Behauptungen über die finanzielle Situation seines Unternehmens aufgestellt zu haben, um Investoren anzulocken.
„Als ehemaliger CEO von Celsius versprach Alex Mashinsky, Investoren in die finanzielle Freiheit zu führen, führte sie jedoch auf den Weg des finanziellen Ruins.“ Das Gesetz besagt eindeutig, dass es illegal ist, falsche und unbegründete Versprechungen zu machen und Anleger in die Irre zu führen. […] Mein Büro wird wachsam bleiben und sicherstellen, dass schlechte Akteure, die versuchen, New Yorker Investoren auszunutzen, zur Rechenschaft gezogen werden.“
Im Gegenzug entgegnete Mashinsky, dass der New Yorker Generalstaatsanwalt sowohl das Geschäftsmodell von Celsius als auch die Rolle, die er als CEO spielte, „grundlegend missverstanden“ habe.
Die Organisation selbst weigerte sich jedoch bisher, sich offiziell zu der Angelegenheit zu äußern. Die Quellen innerhalb der Organisation verzichteten auch darauf, anzugeben, gegen welche Vorschriften Celsius und Mashinsky konkret verstoßen haben, abgesehen davon, dass sie sich nicht bei den zuständigen Behörden registriert haben.
Klage bis Ende Juli möglich
Nach Abschluss der Untersuchung wird die CFTC Berichten zufolge eine interne Abstimmung darüber veranstalten, was mit den aufgedeckten Informationen geschehen soll.
Wenn eine Mehrheit der CFTC-Kommissare der Interpretation der Ergebnisse der Forschungsteams zustimmt, könnte eine Bundesklage gegen Celsius und höchstwahrscheinlich auch gegen Mashinsky selbst eingereicht werden. Der vertraulichen Quelle zufolge könnte der Hammer spätestens Ende Juli fallen, vorausgesetzt, dass sich niemand dazu entschließt, innerhalb der Kommission den Advokaten des Teufels zu spielen.
Sollte der Fall vor ein Bundesgericht gebracht werden, wäre dies der jüngste in einer Reihe von über 85 von der CFTC eingereichten Fällen zu digitalen Vermögenswerten. Bisher war die Agentur der Grund für Strafen und Rückerstattungen in Höhe von über 4 Milliarden US-Dollar, die aus betrügerischen Kryptomärkten stammten, sagte CFTC-Direktor Rostin Benham.
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