Caroline Ellison sagt, FTX habe die chinesische Regierung mit 100 Millionen Dollar bestochen

Die frühere CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, gab bei ihrer Aussage am Mittwoch vor Gericht weitere Einzelheiten zu verschiedenen Finanzverbrechen bekannt, die sie bei FTX zusammen mit ihrem Ex-Freund Sam Bankman-Fried begangen hatte.

Ellison sagte, FTX habe nicht nur das Geld von FTX-Kunden gestohlen, sondern auch die chinesische Regierung mit 100 Millionen US-Dollar bestochen, um einen viel größeren Pool an eingefrorenen Vermögenswerten freizugeben.

Bestechungsgelder von FTX

Laut einer Zusammenfassung von Inner City Press vom Mittwoch griff Alameda auf Bestechung zurück, nachdem alternative Methoden zur Rückforderung von Geldern fehlgeschlagen waren.

„Wir haben versucht, dort einen Anwalt zu engagieren. Es hat nicht funktioniert“, sagte Ellison. „Wir haben die Konten anderer Leute verwendet. Ryan Salame hat es mir erzählt. Aber es hat auch nicht funktioniert.“

Stattdessen handelte es sich bei der Börse um eine Verschwörung mit zwei chinesischen Personen mit Insiderverbindungen zur chinesischen Regierung. Eine der Personen – David Ma – teilte den damaligen FTX-Führungskräften mit, dass er eine Möglichkeit habe, ihre Gelder in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar aufzuheben, nachdem sie im Rahmen einer Geldwäscheermittlung beschlagnahmt worden seien. Obwohl einige Einwände erhoben, wollte Bankman-Fried unbedingt Mas Methode anwenden.

„Sam sagte, Ma hätte einen Weg gefunden, die Sperrung unserer Konten aufzuheben, wenn wir nur 100 Millionen US-Dollar an diese Krypto-Adressen senden würden“, erklärte Ellison. Damals sagte sie, sie wisse nicht, wer der Empfänger sein würde.

Das Justizministerium hatte Bankman-Fried zunächst wegen Bestechung chinesischer Regierungsbeamter in Höhe von 40 Millionen US-Dollar angeklagt. Sie hatten ihn auch wegen Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung in den Vereinigten Staaten angeklagt, beide Anklagen wurden jedoch später im Einklang mit den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Bahamas fallen gelassen.

Medienpräsentation von Sam Bankman Fried

Ellison bestätigte auch, dass sie eine Liste mit dem Titel „Dinge, über die Sam ausflippt“ geschrieben hat, die sie „häufig aktualisierte“. Sie enthielten wichtige Details zu einigen anderen Beweggründen von Bankman-Fried, darunter den Kauf von Snapchat und „die Aufsichtsbehörden dazu zu bringen, gegen Binance vorzugehen“.

Ellison bemerkte, dass er in die Medienseite Semafor investiert habe und auch Vox und Forbes in Betracht gezogen habe.

Sie verwies auch auf seine häufigen Treffen mit dem „The Big Short“-Autor Michael Lewis, mit dem er, wie sie sagte, „sein Image als exzentrischer Gründer pflegte“. Auch das absichtlich ungekämmte Haar des Gründers und die Entscheidung, einen Toyota Corolla zu fahren, waren Teil dieser Bemühungen.

Über die Medien hinaus sagte Ellison, dass Alameda bewusste Anstrengungen unternommen habe, um den Gläubigern des Trading Desks ein Bild der Stabilität zu vermitteln.

Im Juni 2022 hatte das institutionelle Krypto-Handelsunternehmen Genesis einen Kredit von Alameda in Höhe von 400 Millionen US-Dollar zurückgerufen und außerdem eine aktualisierte Ansicht der Bilanz von Alameda angefordert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Alameda FTX-Kunden bereits 10 Milliarden US-Dollar über eine umfangreiche Kreditlinie abgenommen, und Bankman-Fried zögerte laut Ellison, die Wahrheit preiszugeben.

„Er sagte mir, ich solle alternative Wege finden, um die Informationen zu präsentieren“, sagte sie. „Er wollte, dass ich Dinge in unserer Bilanz verheimliche.“

Ellison erstellte schließlich sieben verschiedene Versionen ihrer Bilanz, um Genesis zu zeigen, wobei Bankman-Fried eine Version auswählte, die ihr 9,9-Milliarden-Dollar-Loch nicht offenlegte.

Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von CNBC.

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