BitMEX-Mitbegründer Benjamin Delo übergibt sich an US-Behörden in New York

Benjamin Delo, Mitbegründer der Bitcoin-Derivate-Börse BitMEX, hat sich am Montag den US-Behörden ergeben. Delo wurde zusammen mit seinen Mitbegründern Arthur Hayes (CEO) und Samuel Reed (CTO) von der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) und dem Justizministerium wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz und Verschwörung gegen das Bankgeheimnisgesetz angeklagt im Oktober 2020.

Nach dem Bankgeheimnisgesetz wird von Finanzunternehmen erwartet, dass sie den Aufsichtsbehörden Informationen für alle Transaktionen über 10.000 USD zur Verfügung stellen, um zu vermeiden, dass sie Mittel zur Geldwäsche und Steuerhinterziehung sind. Aus diesem Grund werden Delo und seine Mitangeklagten beschuldigt, gegen die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben und keine KYC-Programme (Know Your Customer) implementiert zu haben

Delo, ein britischer Staatsbürger, flog von Großbritannien nach New York, wo er vor der Richterin Sarah L. Cave aus der Ferne auftrat. Während des Gerichtsverfahrens bekannte er sich nicht schuldig gegenüber allen vorgebrachten Anklagen und wurde gegen eine Kaution in Höhe von 20 Millionen US-Dollar freigelassen, berichtete Bloomberg . Die Bedingungen der Kaution weisen darauf hin, dass er in das Vereinigte Königreich zurückkehren darf, während er auf den Prozess wartet.

Bloomberg stellte außerdem fest, dass diese Übergabe Teil einer Vereinbarung mit den US-Bundesstaatsanwälten im Februar in Abstimmung mit der F.B.I, der US-Grenzschutzbehörde und dem Zoll war. „Die Anklage gegen Ben ist unbegründet und stellt eine ungerechtfertigte Überschreitung durch die US-Behörden dar“, stellte Delos Sprecher fest und fügte hinzu: „Ben beabsichtigt, sich gegen die Anklage zu verteidigen und seinen Namen vor Gericht zu klären.“

Delo ist die zweite Führungskraft von BitMEX, die wegen ähnlicher Anschuldigungen vor Gericht gestellt wird. CTO Samuel Reed wurde letztes Jahr verhaftet, erhielt jedoch eine Kaution in Höhe von 5 Millionen US-Dollar.

Ex-CEO Arthur Hayes lebt derzeit in Singapur. Laut Gerichtsakten vom 16. Februar sagte die stellvertretende US-Anwältin Jessica Greenwood, dass sie derzeit mit Hayes ‚Anwälten in Verbindung stehe, um ihn am 6. April freiwillig den Behörden in Hawaii zu übergeben.

Die vierte Person, die im Rechtsstreit genannt wird, ist Gregory Dwyer, der der erste Mitarbeiter der Börse war. Dwyer ist Berichten zufolge immer noch auf Bermuda auf freiem Fuß und nicht bereit, sich zu ergeben. Die US-Behörden haben jedoch einen Auslieferungsbefehl der karibischen Nation eingeleitet.

Inzwischen ist BitMEX immer noch eine beliebte Börse. Zum Zeitpunkt der Drucklegung zeigen Daten von CoinMarketCap, dass BitMEX in den letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von ca. 5,34 Mrd. USD registriert hat. Damit ist BitMEX die achtgrößte Handelsbörse für Optionen.