Bitcoin Fog-Betreiber wegen Geldwäsche für schuldig befunden, ihm drohen bis zu 50 Jahre Gefängnis

Nach seiner Verhaftung vor fast drei Jahren befand eine Jury eines US-Bundesbezirksgerichts Roman Sterlingov, Betreiber des Krypto-Mixers Bitcoin Fog, wegen Geldwäsche in vier Anklagepunkten für schuldig.

Dem Gründer von Bitcoin Fog drohen für alle seine Anklagen bis zu 50 Jahre Gefängnis.

Sterlingov verurteilt

Laut einer Pressemitteilung vom 12. März erklärte die Jury Roman Sterlingov der Verschwörung zur Geldwäsche und der Stachelgeldwäsche für schuldig. Der 35-jährige russisch-schwedische Gründer von Bitcoin Fog wurde außerdem für schuldig befunden, ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben zu haben und gegen das D.C. Money Transmitters Act verstoßen zu haben.

Während die Verurteilung von Sterlingov für den 15. Juli 2024 geplant ist, ist für die ersten beiden Anklagepunkte jeweils eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft vorgesehen, während für die letzten beiden Anklagepunkte jeweils eine Höchststrafe von fünf Jahren vorgesehen ist.

Bitcoin Fog, das zwischen 2011 und 2021 ein Jahrzehnt lang aktiv war, diente als Geldwäscheinstrument für Kriminelle, die ihr unrechtmäßig erworbenes Geld verschleiern wollten. Der Krypto-Mixer hat im Laufe seines Betriebs über 1,2 Millionen Bitcoin bewegt, was zu diesem Zeitpunkt einen Wert von fast 400 Millionen US-Dollar hatte und beim aktuellen Preis von BTC einen Wert von 88 Milliarden US-Dollar hat.

Wie in der Pressemitteilung angegeben, stammten die meisten Bitcoins von Darknet-Marktplätzen, die mit Computerbetrug, illegalen Drogen und Identitätsdiebstahl in Verbindung stehen. Der Mixer bediente auch Personen, die Material über sexuellen Kindesmissbrauch lieferten.

Mittlerweile waren die größten Kunden von Bitcoin Fog nach Angaben der Regierung Dark-Web-Märkte wie Silk Road, AlphaBay und Agora.

Der US-Anwalt des District of Columbia, Matthew Graves, kommentierte die neueste Entwicklung wie folgt:

„Darknet-Kriminelle sollten mittlerweile wissen, dass Operationen wie Bitcoin Fog nicht die Anonymität für Kryptowährungstransaktionen bieten können, die sie angeblich bieten können.“ Diese Überzeugung zeigt, dass die Vereinigten Staaten den Einsatz von Technologie zur Begehung von Verbrechen im Cyberspace bekämpfen können und werden.“

Abgesehen vom Schuldspruch gewährte die Jury die Einziehung zuvor von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmter Vermögenswerte, darunter 1.354 BTC in einer Bitcoin-Fog-Wallet, 349.625 US-Dollar und andere Krypto-Assets auf beschlagnahmten Konten an der Kryptowährungsbörse Kraken.

Sterlingovs Anwalt versucht, Schuldspruch aufzuheben

In der Zwischenzeit sagte Tor Ekeland, der Anwalt von Sterlingov, dass sie gegen den Schuldspruch der Jury Berufung einlegen würden. Während des Prozesses gegen Sterlingov argumentierte Ekeland, dass es keine Beweise dafür gebe, dass sein Mandant Bitcoin Fog betrieben habe.

Sterlingov, der im April 2021 verhaftet wurde, sagte in seiner Aussage, er könne sich nicht erinnern, ob er den Domainnamen für den Krypto-Mixer erstellt habe, und bezweifle, dass er hinter der Erstellung stecke.

Schuldspruch im Fall U.S. gegen Sterlingov. Jetzt legen wir Berufung ein.

– Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC), 12. März 2024

US-Staatsanwälte haben Ilya Lichtenstein und Larry Harmon als Zeugen für den Prozess hinzugezogen. Lichtenstein bekannte sich bereits im Jahr 2022 einer Verschwörung zur Geldwäsche im Zusammenhang mit seinem Hack von Bitfinex im Jahr 2016 und dem Diebstahl von Geldern schuldig. Harmon, Eigentümer des Bitcoin-Mixers Helix, bekannte sich im Jahr 2021 ebenfalls der Geldwäsche schuldig.

Lichtenstein, der im Prozess aussagte, sagte, dass er Mixer wie Bitcoin Fog verwendet habe, um die gestohlenen Gelder zu verschleiern, erklärte jedoch, dass der Krypto-Mixing-Dienst von Sterlingov nicht sein Hauptinstrument zur Geldwäsche sei.

Krypto-Mischdienste stehen weiterhin unter intensiver Beobachtung durch US-Behörden, die glauben, dass solche Dienste ein nützliches Werkzeug für Kriminelle sind. Ein bekannter Krypto-Mixer, Tornado Cash, wurde 2022 vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktioniert.

Tornado Cash hat angeblich dabei geholfen, Erlöse aus Cyberkriminalität für böswillige Akteure wie die Lazarus Group zu waschen. Gegen die Entwickler Roman Semenov und Roman Storm werden Anklagen erhoben, die von Geldwäsche bis hin zu Verstößen gegen Sanktionen reichen, wobei Storm sich nicht schuldig bekannte. Semenov ist jedoch derzeit auf freiem Fuß.

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