Binance unterstützt indische Behörden bei der Bekämpfung von Gaming-Betrug im Wert von 47,6 Millionen US-Dollar
In einer der jüngsten Kooperationen zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen gab die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance bekannt, dass sie indischen Behörden dabei geholfen hat, eine angeblich legitime Online-Gaming-App zu knacken, die Nutzer um mehr als 400 Crore Rupien (47,6 Millionen US-Dollar) betrogen hat.
Laut einem Blogbeitrag leistete die Binance Financial Intelligence Unit (FIU) entscheidende Hilfe, die es dem indischen Enforcement Directorate (ED) ermöglichte, die von den Betreibern der Gaming-App Fiewin abgeschöpften Gelder aufzuspüren und das Netzwerk aufzudecken.
Binance hilft ED im Betrugsfall
Fiewin-Betreiber vermarkteten die App als Projekt, das es Benutzern ermöglicht, durch das Spielen von Minispielen Geld zu verdienen. Teilnehmer konnten Konten erstellen und an den Aktivitäten der App teilnehmen, indem sie ihr Guthaben über verschiedene Zahlungsmethoden aufladen. Allerdings erlaubte die App den Benutzern nicht mehr, ihr Geld abzuheben, sobald sich auf ihren Konten erhebliche Beträge angesammelt hatten, und das Geld wurde schließlich durch eine Hintertür in mehrere Krypto-Wallets abgezweigt.
Die ED leitete eine Untersuchung der Fiewin-App ein, nachdem die örtliche Polizei landesweit mehrere Berichte von Opfern erhalten hatte, die ihr Geld durch das Projekt verloren hatten. Während der Untersuchung stellte die Direktion fest, dass Fiewin mit einem grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerk verbunden war, das verschiedene Methoden einsetzte, um die Bewegung illegaler Gelder zu verschleiern, darunter Bankkonten von Money Mules und mehrere Krypto-Wallets.
Die indische Behörde entdeckte außerdem, dass das Projekt den Nutzern Millionen indische Rupien gestohlen und ein komplexes Transaktionsnetz geschaffen hatte, um die Entdeckung und Rückverfolgung von Geldern zu verhindern. Mit Hilfe von Binance konnte die ED den Fluss des gewaschenen Geldes über mehrere Krypto-Wallets hinweg verfolgen und das umfangreiche Netzwerk des Betrugs aufdecken.
„Öffentlich-private Kooperationen sind bei der Bekämpfung komplexer Finanzkriminalität von entscheidender Bedeutung. Das spezialisierte Ermittlungsteam von Binance ist ein großartiges Beispiel dafür, wie privatwirtschaftliche Unternehmen eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten können. In diesem Fall lieferten sie uns analytische Unterstützung, die zur Untersuchung beitrug“, sagte ein Vertreter der ED.
Vier Personen verhaftet
Zusätzlich zur Aufdeckung des Betrugsnetzwerks führten die Ermittlungen des ED auch zur Festnahme von vier Personen, die eine wichtige Rolle bei der Erleichterung des Betrugs spielten und mit den Betreibern der Fiewin-App zusammenarbeiteten. Es wurde festgestellt, dass die Täter des Betrugs datenschutzorientierte Messaging-Anwendungen nutzten, um zu kommunizieren, während sie an verschiedenen Standorten arbeiteten.
Binance sagte, der Fall laufe noch und die ED freue sich darauf, das kriminelle Netzwerk hinter dem Betrugsprogramm aufzudecken und das volle Ausmaß von Fiewins Aktivitäten aufzudecken.
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